мошенники

Продажа криптовалюты станет причиной попадания клиентов банков в мошенническую базу ЦБ РФ, что влечёт наложение ограничений на операции, сообщил руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов.

По его словам, один из самых быстрых способов оказаться в базе мошенников ЦБ России – это продавать криптовалюту с рук. То есть у клиента есть какая-то криптовалюта, например, на 100 тыс. руб., и с помощью биржи он пытается найти на неё покупателя.

Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдёт у жертвы, отметил аналитик. Он подчеркнул, что в такой схеме жертва получает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, это перевод на безопасный счет, и деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги.

Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их происхождение, перечисляет криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Злоумышленник исчезает с криптовалютой. В результате этот продавец попадает в мошеннический список Банка России, пояснил эксперт.

Веб-сервис, основанный на API, позволяет автоматизировать получение актуальной информации из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности».

Сведения можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период.

Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате.

cbr.ru/press/event/?id=23376

Время от времени, к нам в инвестиционный чат врываются криптоэнтузиасты и начинают обливать помоями долгосрочных инвесторов.

Цель у них абсолютно всегда одна — сделать нас сказочно богатыми (а то мы тут прозябаем в своих ценных бумагах). Ну не могут люди просто сидеть спокойно и не научить кого-нибудь 100% способу заработка. Зачем хранить такие крутые темы в тайне, ведь ими запросто можно поделиться!

Действуют они иногда совсем топорно, иногда немного более изощрённо, но суть всегда примерно одна, они пытаются вывести на диалог людей, которые не удовлетворены результатами своего инвестирования, навешать им лапши на уши, продать что то, или попросту выманить деньги.

Я к таким нейролингвистическим провокациям уже давно привык, и попросту не обращаю внимания (чего и вам советую). Благо аудитория у меня в канале подобралась преимущественно довольно интеллектуальная и думающая, и беспокоиться о том что кого-то разведут, у меня нет ни малейших оснований.

Но всё же, ещё раз повторюсь, я всегда критически относился к речам людей, страстно желающим сделать меня богатым.

Ситуация с телефонным мошенничеством дошла до президента, и начал разрабатываться новый пакет законов, чтобы защитить наших сограждан.

От мошенников страдают не только в нашей стране, это общемировой тренд. На днях власти Таиланда отключили от электроснабжения и интернета регионы в соседнем государстве Мьянма. Там в джунглях в хаосе гражданской войны образовались целые киберпреступные города! Они кошмарят по телефону не только Таиланд, но и Китай.

Звонят и разводят лохов по всему миру с предложением вложиться в криптовалюту или сделать выгодные инвестиции. В этих городах, где бегают обезьяны и растут бананы, работают колл-центры из людей разных стран. Их туда, в Мьянму, мошенническим образом завлекают в рабство («секс-рабство» и «секс по телефону» вышли на новый уровень).

Проблема с телефонными мошенничествами для меня представляется в иной плоскости. Это не технический вопрос, а личный. Это вопрос твоего психического развития. Уровня развития сознания. Истинная причина, почему люди переводят другим миллионы, заключается в том, что они идиоты. И меня больше волнует вопрос, откуда у них такие деньги (ответ может быть в том, что целенаправленно выбирают богатых идиотов, и мы только их видим в хрониках новостей).