Постов с тегом "мошенники": 748

мошенники


Успехи финансовых мошенников.

    • 02 февраля 2022, 10:12
    • |
    • хм
      Популярный автор
  • Еще
Сразу 3 интересные новости в мире финансовых мошенников.

1. Встречаем новый банк с предположительно вкладами за балансом. Будет интересно понаблюдать за демонстрациями вкладчиков у стен АСВ.

www.banki.ru/services/responses/bank/response/10616104/?success_add=yes
Закрывал 1 февраля вклад возникли вопросы.

1. При обращении в офис банка, после того как операционист узнал о цели визита, меня проводили в кабинет руководителя офиса. Где мне было предложено открыть вклад под повышенную ставку.

Данного вклада нет в публичной линейке банка, условия озвучены только на 1/2 листа А4.Это у вас отдельный филиал балуется вкладами за балансом или просто банк таким образом готовится к отзыву лицензии?

2.  После выплаты вклада попросил зарегистрировать заявление об отзыве ПД, расторжении ДКБО и аннулировании данных ДБО. Данное заявление принять отказались. После выяснения причины приняли, но только на бланке банка. Можно узнать причину почему банк отказывается принять заявление от клиента?

3. Попросил выписку по начисленным процентам для налоговой. Данную выписку на месте выдать отказались, аргументировав тем что операция прошла по карте, поэтому ее будет видно только через 3 дня. Это вообще как?

В целом особых жалоб нет, вклад получен, но что то мне расхотелось доверять вашему банку деньги.


( Читать дальше )

В дикое время живем!)

Позвонила вчера мама и рассказала историю от которой я был обескуражен. 
 
   Она чуть не попалась на разводку мошенников. Позвонили ей и начали якобы от лица следователя полиции втирать про то, что на ее имя взят кредит, об этом стало известно после заявления одной потерпевшей и при расследовании выяснилось, что и она тоже может быть жертвой мошенников. Попросили придти в следственный комитет и назначили время через две недели, якобы туда передадут дело. А как решить вопрос с кредитом, объяснит банковский юрист, который должен позвонить. Затем позвонил якобы юрист из банка и разводка продолжилась.
 
  У меня мама, человек с высшим образованием, большую часть жизни проработала на руководящих должностях в больших предприятиях по специальности, главный бухгалтер или экономист. Много слышала про действия мошенников, но чуть ее не развели. Привело ее в чувство и заставило мозг снова заработать, только то, что мошенники хотели, чтобы она переводила деньги за погашение левого кредита, через терминал суммами до 15 тысяч и дикой комиссией. Причем в этот терминал она должна была класть наличку.

( Читать дальше )

Нельзя верить мошенникам - или ошибка резидента!

Вот прочёл пост от некоей «Ирины» SOS!!! SOS!!! SOS!!! Помогите люди добрые!
Нельзя верить мошенникам - или ошибка резидента!
Обратите внимание на нестыковки. Да, можно сказать, что человек пишет с телефона, с проклятым T9 (варианты автоподстановки), но как можно трейдеров обозвать трейлерами? Как можно слово «бог» написать с маленькой? Верующий всегда напишет с заглавной «Бог». Как можно написать сумму такую ровную — круглое число? Не смутило, что ровно 1600000? Причём разделители не применили, то ли 1600, то ли ещё сколько. И чего 1600000 рублей или тугриков?

Ну и главное, как говорится в народной пословице, у лжеца должна быть хорошая память. Проскочила ошибка резидента
Нельзя верить мошенникам - или ошибка резидента!

( Читать дальше )

Хищения с банковских счетов с помощью доверенности.

    • 23 января 2022, 20:45
    • |
    • хм
      Популярный автор
  • Еще

Мошенники, вылавливающие своих жертв через телефонные звонки, придумали новую историю для обмана доверчивых граждан. Сюжет настолько правдоподобен, что в него поначалу верят даже достаточно осведомленные граждане.

Татьяна С. по роду своей деятельности вынуждена  отвечать на звонки даже с незнакомых номеров, поэтому с мошенническими посягательствами, которые начинаются со слов «Вас беспокоят из службы безопасности Сбербанка..»  она сталкивается часто.

Но в этот раз начало было другое. Женский голос уверенным тоном представился Юлией Владимировной из управления собственной безопасности и противодействия коррупции МВД и спросил, кем ей приходится некая Марина Сергеевна В.? О такой женщине Татьяна ничего никогда не слышала, поэтому ответила отрицательно и поинтересовалась, а в чем собственно дело. Тут последовала история о том, что данная гражданка пришла в Сбербанк (называется существующий адрес), предъявила нотариальную доверенность на распоряжение счетами своей тети Татьяны, которая якобы сейчас лежит в больнице и нуждается в средствах. Сотрудница банка нотариальную доверенность проверить, якобы, не смогла, но деньги выдать отказалась, со ссылкой на подозрительность документа.

Марина Сергеевна, проявив агрессию, ушла в другое более сговорчивое отделение, а Сбербанк обратился в полицию с заявлением о попытке мошенничества, и вот она, Юлия Владимировна, проводит проверку. Грамотная с массой процессуальных подробностей речь «дознавателя» развеяла первоначальные подозрения Татьяны, а после слов о том, что ей нужно будет в какой-то момент прийти для дачи показаний по делу и ее вызовут повесткой, доверие установилось. Она вступила в разговор о том, откуда могли мошенники узнать ее личные данные, о том, что подделка  нотариальной доверенности сегодня это бесполезная штука, поскольку  существует сервис проверки доверенностей, банки им успешно пользуются, а при малейших подозрениях связываются с нотариальными конторами для уточнения информации — благо Татьяна С. хорошо знакома с нотариальной сферой. Юлия Владимировна умело поддерживала разговор и, судя по всему, не собиралась его заканчивать, что, казалось, странным.  

Видимо, сделав вывод о том, что клиент заглотнул крючок,  Юлия Владимировна  перевела разговор на то, что в процессе следствия, она будет посылать запросы в Центральный банк и счет арестуют, поэтому деньгами какое-то время пользоваться будет нельзя, и если есть какие-то обязательства которые нужно гасить, к примеру, кредиты, то…

И тут, наконец, у Татьяны включилось  критическое мышление. С чего это арестовывать счета, когда преступница не задержана, преступление не совершилось? С чего Сбербанку обращаться в полицию, когда деньги целы,  а полицейским проявлять такое рвение, когда потерпевшего  нет. Сразу стало ясно, что сейчас последует уже известное предложение о переводе средств на безопасный счет. И она сказала, что кредитов у ней нет, денег на счету тоже кот наплакал — арестовывайте, обойдусь, и попрощалась с собеседницей. Размышления о произошедшем прервал другой звонок. Теперь мужчина представился следователем и стал развивать ту же историю. Но Татьяна С. уже была готова, она спросила фамилию нотариуса, который якобы удостоверил  доверенность, но «следователь» сказал, что преступница скрылась, не оставив никаких документов. «А зачем тогда Вы мне звоните? — последовал вопрос, и на той стороне провода  предпочли прервать разговор.



( Читать дальше )

Мосбиржа отдала победу в конкурсе мошенникам?

Здравствуйте, друзья.

Я бы хотел обратиться к вам за поддержкой и советом. На московской бирже в конце года проходил конкурс «Цветные перспективы», если не знаете или не помните, то по условиям конкурса кто наторговал больше всего лотов в металлах, тот и победил.

Сегодня финальные результаты были подведены, и в трех стаканах из четырех призы отданы манипуляторам, которые несколько дней крутили контракты друг с другом по одной и той же цене.

Например, как это было в алюминии. Один покупает 1-2 лота, другой ему продаёт и тут же меняются местами на той же цене, обнуляя открытый интерес. У меня даже где-то видео записано, как это выглядело в таблицах и стакане. Никакого риска, из расходов на схему только комиссии.


Мосбиржа отдала победу в конкурсе мошенникам?



Мосбиржа отдала победу в конкурсе мошенникам?

( Читать дальше )

Как меня развели на $1000

Опубликовал новое видео с интимным моментом: как я умудрился развестись на 1000 долларов.

Если быть точнее, на 1000 криптовалютных usdt, что эквивалент тысячи долларам.

В ролике я поделился мошеннической схемой, какое было продолжение у истории, и как я воспринял потерю денег.

А вы когда-либо попадались на мошенников?


Миллионер во время ВОВ. История одного из самых дерзких дельцов сталинского СССР.

В 1952 году приемная Климента Ефремовича Ворошилова, в то время занимавшего пост заместителя председателя Совета Министров Союза ССР, получила письмо. Некто Ефременко из Львова и трудившийся вольнонаемным работником на одном из строительных участков Управления военного строительства №1, пожаловался на нечестность своего начальства. Работник сообщал, что руководители УВС собрали с рабочих и служащих деньги на приобретение облигаций госзайма, однако облигации, сдавшие деньги трудящиеся, получили на значительно меньшую сумму. Жалоба была вполне обычной, а в том, что она попала именно Клименту Ворошилову – Маршалу Советского Союза, одному из самых популярных военачальников, тоже не было ничего удивительного. Ворошилову писали многие фронтовики, военнослужащие и люди, так или иначе связанные с армией. 
Помощники Ворошилова переправили письмо из Львова в «компетентные органы», а именно – в военную прокуратуру Прикарпатского военного округа. Следователи установили, что мошенничество с облигациями действительно имело место. Выяснили, что УВС №1 возглавляет инженер-​полковник Николай Максимович Павленко, участник ВОВ, орденоносец. Однако, занявшись изучением деятельности УВС №1 более плотно, следователи были весьма удивлены – в войсках Прикарпатского ВО такой воинской части или учреждения не было.



( Читать дальше )

Осторожно, THEFIRST CLUB - мошенники!

Самый смак в конце! Но читаем с начала!
Вчера на мою почту пришло одно очень привлекательное письмо с тематическим предложением Инвестиций и партнёрства в долевом участии в мегапроекте и суперперспективной компании THEFIRST CLUB. Ух-ты! — подумал я — Как раз из направлений моего профиля: инвестирование в старт-апы и долевое участие в уставном капитале компаний! Сразу напрягла запись «закрытый клуб»! Ну наверное предлагают что-то ограниченное (наркотики, власть, деньги, должности, оружие, влияние, красота, суперспособности, территории, портфели, супертехнологии, или такой инсайд, который всем инсайдам инсайд… инсайд с большой буквы инсайд… просто инсайдище! Или как предложат эскорт услуги певицы Серябкина с Гагариной)… Ан-нет, губу закатай, предлагают просто получать доход 100 000₽ если ты недоволен своей работой или нет талантов???? Всё с последней фразой мне ход ограничили, сразу по трём критериям!
Осторожно, THEFIRST CLUB - мошенники!

( Читать дальше )

Про удаление постов о инфоцыганах

    • 27 декабря 2021, 13:04
    • |
    • astray
      Smart-lab премиум
  • Еще

как это видит Тимофей:
— не разводим у себя грязь
— каждый человек может оступиться
— читайте мою книгу  #яжеговорил

как это видят смартлабовцы:
Про удаление постов о инфоцыганах


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн