мошенничество

Такая история. У меня умер отец в феврале этого года, у него деньги хранились в банке Открытие(ВТБ), мама вступила в наследство в августе. Сейчас выяснилось, что одного из счетов нет.

 В чем прикол мошенничества? — в билайне делают переадресацию звонков

Гуглим: «втб смена логина и пароля»

Для восстановления логина позвоните на номер 8 (800) 100 — 24 -24 или 1000 с номера телефона, который указывали в банке ВТБ для получения кодов подтверждения по смс. Скажите «Логин» и автоответчик вам назовет логин.

Неделю назад в моем телефоне начались какие то проблемы, в течении разговора собеседник переставал меня слышать и у мамы тоже. Она пошла в билайн и ей сказали что у нее настроена переадресация на какой то левый номер. Сам сейчас зашел в ЛК билайн, у меня такая же фигня. Недавно закрыл счет в ВТБ . 
  Вот такие дела, у кого билайн и есть большие счета в ВТБ проверяйте, есть ли у вас переадресация.

Мама поехала узнавать что случилось со счетом, отпишусь.

p/s тут люди немного не понимают схему

( Читать дальше )

 

Выплатил ВТБ 1000р за переезд из Открытия.
Начало истории здесь.

Но пришлось долго тыкать в него палкой.
После двух обращений в чат и одного на телефон, с формальным ответом «ждите», догадалась написать жалобу.
Вот как ответ на жалобу, деньги и пришли через 3 минуты.

Причем на четвертый раз колцентр сначала заявил очередное абстрактное «ждите».
Потом — что я не выполнила условия — типа я не потратила «от 1000р.», а я потратила 1045р., но на три покупки, в один день. Про единовременность в условиях ниче не было кстати.

Потом потребовала написать жалобу на невнятно прописанные условия акции.
И только потом пришел ответ и деньги.

ПС: Дело не в 1000 заныканной, а в том, что если ты взялся в игры на деньги с гражданами играть, то не мухлюй и не меняй правила игры во время игры.

ППС: На ранее накатанную жалобу о том что они мне закрыли кредитку с долгами внезапно, без моего участия и без моего похода в офис, ответа нет уже второй месяц, кстати. Все не могут разобраться никак. Понятно, что был сбой или кто-то пальцем ткнул не туда. но блин сознайся и спи спокойно.

( Читать дальше )

ЦБ подготовил проект положения об обязательных требованиях к защите информации российскими банками и филиалами иностранных кредитных организаций для противодействия операциям без согласия клиента (ОБС). Документ опубликовал в конце прошлой недели. Это положение придет на смену действующему сегодня 683-П.

По словам экспертов, одно из главных нововведений — возможность для клиентов системно значимых банков и кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг, направлять заявления о преступлении в МВД через банк. Уже запущен и работает электронный документооборот между МВД, ЦБ и кредитными организациями, теперь его распространяют и на клиентов — в мобильных приложениях появится функция «отправить заявление о преступлении в МВД», поясняет независимый эксперт Евгений Карпов. То есть формируется цепочка клиент, банк, ЦБ, МВД, утончает эксперт.

www.kommersant.ru/doc/7180013

Во втором квартале этого года Банк России зафиксировал рекордный уровень хищения средств мошенниками с банковских счетов — почти 5 млрд руб. Этот максимум обеспечил рост краж с помощью каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и системы быстрых платежей (СБП), на которые вместе пришлось больше половины похищенной суммы.

Подробнее — в материале «Ъ».

Рубрика «Жесть как она есть».

Пока мы надеемся на ежегодные дивиденды Сбера с 10% доходностью и выискиваем облигации на 1-2% прибыльнее, кто-то зарабатывает сотни миллионов ₽, просто втирая одну и ту же байку доверчивым пенсионерам. Как и в трейдинге, здесь две стороны: выигрывшая и проигравшая. В этот раз проигравшей стала Лариса Долина, которая умудрилась «пролюбить» огромную квартиру в центре Москвы и по праву завоевала титул «Не-мамонт года».

Ещё больше интересных постов — в телеграм-канале с качественной аналитикой и инвест-юмором.

🏠Обворовывали полгода

На днях появилась информация о том, что народная артистка РФ Лариса Долина стала жертвой мошенников. Известная «певица ртом» продала свою элитную 5-комнатную квартиру в Хамовниках за сумму более чем 100 млн ₽, а затем под воздействием аферистов перевела деньги на якобы безопасный счет, который оказался мошенническим.

🏛️Речь о квартире с пятью комнатами площадью 236 кв. м стоимостью 130 млн ₽. А схема обмана оказалась отработанной. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником спецслужб и, как водится, сообщил, что кто-то пытается певицу обмануть, а квартиру похитить, и нужно ее срочно продать, а деньги передать специально обученному человеку.

( Читать дальше )

ЦБ предлагает ввести «период охлаждения» в несколько часов для розничных ссуд, если банк увидит признаки мошенничества. Впрочем, конкретных критериев глава ЦБ, изложившая эту идею, не назвала. При отсутствии должной проработки инициатива может не столько защитить, сколько оттолкнуть заемщиков, полагают некоторые эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ».

Сегодня в выпуске:

— Поставки СПГ в Европу приуныли.
— Имперскиетанкеры никак не хотят вставать в угол.
— Дела у Porsche идут не очень.
— Новое про мошенничества от Банка России



Доброе утро, всем привет!

С пятницей, дорогие друзья.



( Читать дальше )

Банк России удвоил количество критериев мошеннических операций, по которым банки смогут приостанавливать переводы. Теперь к ним относятся и сообщения от других банков, и от операторов связи, а также собственная база подозрительных операций, даже если клиент не заявлял о пропаже денег. При этом эксперты отмечают, что формулировки в приказе ЦБ достаточно размыты, что может привести к злоупотреблениям со стороны банков.

Подробнее — в материале «Ъ».

Федеральный суд Майами обязал нескольких физических и юридических лиц выплатить более 225 миллионов долларов за мошенничество с иностранной валютой и схему незаконного присвоения 

Федеральный суд также обязал сертифицированного бухгалтера из Джорджии выплатить 467 000 долларов в качестве денежных санкций для урегулирования обвинений в его причастности к мошенничеству

14 мая 2024

Вашингтон. — Комиссия по торговле товарными фьючерсами сегодня объявила, что достопочтенный Даррин. Гейлс из Окружного суда США по Южному округу Флориды вынес постановление о вынесении заочного решения в отношении четырех физических лиц и пяти компаний (девять ответчиков): Джейс Дэвис из Брэндона, штат Миссисипи; Борис Коноваленко (Украина); Анна Шимко из Дулута, Грузия; Алла Скала из Гранд-Айленда, штат Нью-Йорк и/или Форт-Эри, Канада; Easy Com LLC d/b/a ROFX, ООО из Нью-Гэмпшира; Global E-Advantages LLC, также известная как Kickmagic LLC, d/b/a ROFX, ООО из Делавэра и Нью-Йоркская иностранная ООО; Grovee LLC d/b/a ROFX, компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в штате Делавэр; Notus LLC d/b/a ROFX, распущенная компания Colorado LLC; и Shopostar LLC d/b/a ROFX, a Colorado LLC.

( Читать дальше )

Вы использовали кошелек Freewallet и потеряли из-за этого криптоактивы? Вы устанавливали приложение через AppStore? Специалисты проекта Better Business Bureau готовы заставить Apple заблокировать мошенников.

 

Пожалуйста, отправьте жалобу в адрес приложения Freewallet через сайт BBB. Это займет всего 10 минут! Обратите внимание, что этот призыв адресован исключительно тем, кто установил Freewallet с помощью Apple! BBB рассматривает только подобные жалобы!

 

https://www.bbb.org/file-a-complaint

 

Вот ссылка для подачи жалобы.

 

( Читать дальше )