регулирование

Представители ЕП одобрили введение обязательной процедуры верификации клиентов европейских криповалютных бирж и криптокошельков. Данное положение направлено на предотвращение отмывания денег с помощью криптовалют и борьбу с финансированием терроризма.

«Для того, чтобы положить конец анонимности, связанной с виртуальными валютами, биржи виртуальных валют и организаторы криптокошельков будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, включая верификацию клиентов, как это делают в настоящее время традиционные банки», — сказано в сообщении Европарламента, который тем самым одобрил декабрьское соглашение Евросовета, направленное на борьбу с отмыванием денег с помощью цифровых валют.

В дальнейшем соответствующие поправки будут внесены в Директиву Евросоюза о борьбе с отмыванием денег. Помимо всего прочего, в документе сказано об ужесточении требований к обнародованию информации о владельцах европейских компаний, связанных с криптовалютами. Таким образом, все данные о финансовых операциях, проведенных с помощью криптовалют, получат необходимую для ЕС прозрачность.

( Читать дальше )

Крым стал главным претендентом на легализацию криптовалют в России. Сегодня Госдума РФ поддержала создание криптовалютного офшора на территории полуострова, а в РАКИБ обсудили создание крымской криптовалюты.

В ходе своего выступления на Ялтинском международном экономическом форуме председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поднял животрепещущую тему: «Криптовалютный офшор в Крыму — это хорошая идея. К тому же, местные компании нуждаются в инвестициях, и привлечение их через токены — это хороший вариант».

Он исключил возможность запуска майнинговых предприятий на территории Крыма. Это связано с тем, что местные электростанции не смогут удовлетворить потребности майнеров. Однако, он рассматривает создание криптовалютной биржи и проведение ICO: «Майнинг для Крыма — иллюзия. А вот ICO и криптобиржа вполне реальны. Я знаю, что профильные организации вовсю прорабатывают этот вопрос».

( Читать дальше )

Не могу удержаться от этого выступления.
Итак, коротко, Элвиса обвиняют в манипуляциях рынком.
Элвис покупал позицию на личном счете, далее покупал на автоследовании, клиенты покупали за ним, Элвис крылся о позиции клиентов.
Сначала выглядит действительно как фронтраннинг, но только на первый взгляд.
Поясню:
Биржа- это не один Элвис и пять его клиентов. Это сотни и тысячи игроков, совершающие сделки именно в эту секунду.
Элвис торговал самыми ликвидными инструментами. Если это был бы неликвид, я бы еще понял правоту обвинения.
Но это самые ликвидные инструменты с сотнями сделок в секунду.
Ушатать позиции Элвиса и клиентов мог любой крупный игрок.
Я и сам в Свободном чате трейдеров публикую свои сделки. Я тоже фронтраннер? Не смешите.
Русских обвиняют в приверженности к теориям заговора, не буду отбиваться от этой особенности.
Смотрите глубже, кто-то видимо хочет монополизировать рынок частных услуг по управлению капиталом, дать финаму по фейсу и вообще показать пальцем, как плохо живется клиентам на этом неурегулированном рынке. Уверен, что сейчас появится предложение о саморегулируемой организации управляющих, о страховании отвественности управляющих и так далее. Вобщем, несите деньги, господа. Вас будут регулировать.
Обнимаю, ваш трейдер квадратный.
Источник картинки Яндекс.Картинки http://101ya.ru/wp-content/uploads/2017/10/manipulyator-zhenshhina.jpg

Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда, обсудила преимущества криптовалют в официальном блоге организации. 

Напомним, что в недавнем прошлом Лагард не раз предупреждала общественность о потенциальных рисках виртуальных валют, однако на этой неделе была опубликована запись, в которой описаны положительные стороны криптовалют, таких как Биткоин. 

В частности, глава МВФ отметила быстрый перевод любых денежных сумм: «Некоторые платежные сервисы теперь совершают зарубежные переводы в течение нескольких часов, а не дней». По ее мнению, криптовалюты также могут улучшить баланс между централизованными и децентрализованными поставщиками услуг и финансовой экосистемой.

Она отметила, что важное значение в обсуждении этой темы будет играть международное сотрудничество, а первым шагом станет достижение консенсуса о роли криптовалютных активов.


( Читать дальше )

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выступил с заявлением, в котором опроверг, что он #CryptoDad, именно такое прозвище ему придумали пользователи Twitter после его эмоционального выступления перед комитетом Сената.

Джанкарло пришлось опровергнуть то, что он является ярым сторонником криптовалют и благоволит Биткоину и остальным цифровым валютам. Такое мнение сложилось после того, как в Сенате США председатель CFTC заявил, что власти США обязаны уважать энтузиазм нового поколения в отношении виртуальных валют и принимать обдуманное и сбалансированное решение в вопросах регулирования. Джанкарло также заявил, что законодателям необходимо, в первую очередь, хорошенько изучить криптовалюты и научиться бороться с мошенниками, которые пользуются открытым энтузиазмом инвесторов.

Эта речь привела к тому, что у Джанкарло в Twitter появился собственный хэштег 

( Читать дальше )

Эксперты при Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подготовили отзыв на три законопроекта: «О цифровых финансовых активах», «Об альтернативных способах привлечения инвестиций» и «О внесении изменений в части 1, 2 и 4 Гражданского кодекса РФ».

Специалисты РАКИБ убеждены, что все три законопроекта не предусматривают возможности оборота криптовалюты и ее внесения при привлечении инвестиций с помощью ICO. Компании в РФ и физлица не смогут также приобретать токены и криптовалюту за рубежом, а терминология законопроектов явно не доработана.

Эксперты указали на то, что законопроект «О внесении изменений...» вводит новые понятия «цифровые права» и «цифровые деньги», однако в мире уже действуют такие термины, как «токен» и «криптовалюта», которые хорошо понятны всем и каждому.

Помимо этого, эксперты отметили, что инициаторы законопроекта не отнесли «цифровые деньги» к объектам гражданских прав. «В настоящее время фактически сложился рынок криптовалют, как в международном, так в национальном масштабе. При этом в рамках российского правопорядка оборот криптовалют поставлены вне правового поля. Россия должна усваивать передовой иностранный опыт и предлагать решения, которые позволят обеспечить прорыв в российской цифровой экономике, а не создавать нормы, которые отрицают фактически сложившиеся рыночные отношения», — пояснили в РАКИБ.

( Читать дальше )

Критика со стороны Агентства финансовых услуг (FSA) принудила bitFlyer, ведущую биржу Японии, ужесточить требования к верификации новых пользователей.

Как сообщила компания, новым пользователям не будут доступны услуги по переводу криптоактивов или выводу японских иен, если они не подтвердят свою личность и адрес путем получения соответствующего письма от криптобиржи. Чтобы оплатить товары в криптовалютах через bitFlyer пользователям также необходимо дождаться письма от биржи об успешном завершении идентификации. Новые требования вступят в силу с 26 апреля.

Ранее японские СМИ сообщали о том, что Агентство финансовых услуг Японии (FSA) сомневается в надежности верификации пользователей на площадке bitFlyer. Причиной для беспокойства стало то, что раньше биржа просто требовала копию документов, удостоверяющих личность. Более того, регулятор был обеспокоен тем, что биржа может использоваться мошенниками для отмывания денег.

( Читать дальше )

Данияр Акишев, государственный деятель и глава Нацбанка Республики Казахстан, посчитал необходимым последовать примеру ведущих компаний, запретивших рекламные акции по продвижению криптовалют и ICO. 

Он сообщил, что Национальный банк страны уже обсудил введение ограничений на проведение криптовалютных операций для платежных и финансовых организаций. 

«Будет правильным установить запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними сделок в СМИ, как это уже практикуют Google, Facebook, Telegram и другие глобальные технологические компании», — добавил глава Нацбанка страны.

По его мнению, ограничительные меры, принятые интернет-гигантами, защитят пользователей от действий мошенников. Также, он поднял тему о криптовалютном майнинге. В частности, доходы, полученные таким образом, не будут считаться активами или финансовыми инструментами. Они не будут иметь ценность на территории Казахстана.

( Читать дальше )

По словам главы комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, законопроекты «О цифровых финансовых активах» и «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» были одобрены правительством.

«Мне вчера позвонили из аппарата правительства, сказали, что поддерживают оба законопроекта и готовят положительные отзывы на оба», — рассказал он на панельной дискуссии в рамках «Биржевого форума — 2018».

Напомним, что речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму 20 марта Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и Николаем Журавлевым. Законопроект «О цифровых финансовых активах» устанавливает, что криптовалюта и токен являются имуществом, при этом такие финансовые активы не являются законным средством платежа в России. 

Позднее Аксаков подтвердил, что в основу данного законопроекта лег обнародованный 25 января Министерством финансов РФ проект, в разработке которого принимал участие Центробанк.

( Читать дальше )

Согласно документу, опубликованному Федеральной службой ЮАР по налогам и сборам (SARS), жители страны будут обязаны выплачивать налог на прибыль с любых операций, связанных с криптовалютами. Стоит отметить, что правительство ЮАР пока что не легализовало криптовалюты.

В заявлении SARS говорится, что обложить налогом на прибыль необходимо как продажи товаров и услуг, так и прибыль трейдеров. К тому же, налогоплательщик должен будет фиксировать прибыль от таких операций в год, в который она была получена. В случае несоблюдения этого правила трейдер будет оштрафован.

Помимо этого служба собирается решить вопрос по обложению криптовалютных операций налогом на добавленную стоимость.

В 2014 году Южно-африканский резервный банк (SARB) обнародовал документ по цифровым валютам, в котором заявил, что они не имеют «юридического статуса или нормативной базы». Но уже в июле 2017 года регулятор начал разрабатывать нормативно-правовые акты для регулирования этого рынка.

( Читать дальше )