суд

Крупнейший банк Америки выплатит гигантский штраф за скандал, связанный с трудоустройством детей влиятельных китайских лиц.Эти дети получили хорошие должности в банке в расчете за ответные услуги своих родителей. Надо заметить, что  JP Morgan Chase —  не первый и не последний банк, замеченный в подобной кадровой политике.

Общая сумма штрафов составит 264 млн. долларов. 130 млн. дол. будет выплачено Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC).

Министерство юстиции получит 72 млн. долларов. И Федрезерв, наказавший банк,  получит 61,9 млн. долларов «за опасную и нездоровую практику». Банк пошел на сделку со следствием и регулятором, и поэтому не будет выдвижения персональных обвинений против кого-либо из менеджмента банка или ярких финансистов из рядов детей китайских официальных лиц.

Все стороны не комментируют ситуацию, не называют имен. Вероятно, в деле фигурируют имена детей высокопоставленных  чиновников. SEC начала расследовать это дело в 2013 году. Тогда же им заинтересовалось министерство юстиции. Следствие проверяло действия  JP Morgan Chaseна  вступление в противоречия с законом США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act).

Некоторое время назад, многие с интересом наблюдали за начавшейся судебной историей и ее продолжением.
Предыстория по ссылке: smart-lab.ru/blog/350876.php

 
Что получилось в итоге (на текущий момент): на то, чтобы оценить обоснованность и справедливость доводов, приведенных в апелляционной жалобе, у суда хватило 15 минут.

kad.arbitr.ru/PublishReport?id=6f589e5c-3494-463c-a609-3a61679caaa4&instanceId=1f9febf4-228a-44a8-b95e-b1f3d826477c&documentId=

Результат: оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения.

Дата публикации: 20.10.2016 г. 11:30:31 МСК

Нынешний исходник: kad.arbitr.ru/Card/6f589e5c-3494-463c-a609-3a61679caaa4

И чтобы быть больше по теме сайта — из еврооблигаций треть сдал и перевел высвободившиеся средства в золото (думаю, что в первом квартале 2017 цена на золото в долларах будет повыше, чем сейчас). Обоснование: считаю, что цена по золоту, на дневках, вошла в зону перепроданности. Еще треть из еврооблигаций собираюсь перевести в золото при приближении цены к уровню 1200. Если совсем промахнулся (не угадал), оставшуюся треть планирую перевести в золото около уровня 1050.

Сейчас технически оформляются все документы, связанные с подачей (иска — ред.). Я думаю, что самый поздний срок (подачи — ред.) — на следующей неделе в среду

Ранее Верховный суд Украины отказал Газпрому в его жалобе на решение украинских судов предыдущих инстанций.
Верховный суд — последняя судебная инстанция на Украине, дальше  — только международные судебные инстанции.
(Прайм)

В августе стало известно,  что директору-распорядителю МВФ все же придется предстать перед французским правосудием по обвинению в преступной халатности. Кристин Лагард пыталась добиться закрытия дела, но аппеляционные власти отклонили ее попытки.

Директор-распорядитель МВФ обвиняется в том,  что будучи на посту министра финансов  Франции она помогла Бернару Топи -известному бизнесмену и скандальному политику — получить 400 миллионов евро из госказны на не достаточно законных основаниях. Кристин Лагард отрицает все обвинения.

В 1993 году Тапи решил продать пакет акций компании Adidas. Был сформирован консорциум банков, который возглавил  государственный  Credid Lyonnais. Позже Тапи обвинил банк в махинациях с ценой и потребовал возмещения ущерба. Лагард предложила передать это дело в арбитраж. Тапи получил компенсацию в 400 млн. евро из госсредств. Это было в 2007 году.

В 2015 г. кассационный суд в Париже  отменил арбитражное решение о компенсации.  И сейчас в мошенничестве обвинен уже сам Тапи. Он должен будет вернуть 400 млн. евро государству, а директор-распорядитель  МВФ должна будет доказать  в суде свою непричастность к растрате госсредств.