sec

5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против американской платформы и генерального директора Binance Чанпена Чжао (CZ) в Окружной суд округа Колумбия.

Регулятор утверждает, что фирма нарушила правила защиты инвесторов, управляя незарегистрированными биржами, искажая правила торгового контроля и продавая незарегистрированные ценные бумаги.

На основании тринадцати обвинений мы утверждаем, что организации Чжао и Binance участвовали в разветвлённой сети обмана, конфликтах интересов, нераскрытии информации и преднамеренном уклонении от закона. Общественность должна остерегаться вкладывать любые с трудом заработанные активы в эти незаконные платформы.

В запрещённом в России Твиттере Чжао сказал, что его команда рассмотрит жалобу.

Наша команда всегда готова обеспечить стабильность систем, включая вывод средств и внесение депозитов.

 

Мы дадим ответ, как только увидим документ. Пока ничего не видел. СМИ получают информацию раньше нас.

( Читать дальше )

Судебная тяжба между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и блокчейн-стартапом Ripple Labs близится к концу.

В декабре 2020 года SEC  обвиняет Ripple в том, что стартап в виде токена  Ripple (XRP) продал незарегистрированные ценные бумаги на сумму $1,3 морд, что является нарушением законодательства.

По мнению комиссии, токены Ripple соответствуют критериям теста Хауи, по которому определяется является ли актив ценной бумагой. Согласно тесту, если речь идет об инвестировании денег в общее предприятие с целью получить прибыль, которая зависит не от инвестора, а от деятельности других лиц, то такой инвестиционный контракт должен признаваться ценной бумагой.

Но криптосообщество считает тест Хауи устаревшим и малопригодным для определения статуса цифровых активов.  Многие токены не предоставляют право собственности на бизнес, не претендуют на выручку или доход, поэтому не могут вписываться в узкие рамки теста.

Надо сказать, что и у чиновников SEС нет единого мнения, как классифицировать криптовалюты.

( Читать дальше )

В понедельник CFTC обвинила Binance и лично ее основателя, Чанпэна Чжао, в нарушении законов США. В этой статье мы поговорим о том, как вообще сейчас американцы подходят к регулированию криптанов, в чем конкретно они обвиняют Бинанс, и чем это грозит для самой большой криптобиржи.


Для Чанпэна Чжао (главы Binance) явно настают нелегкие времена

2021 год: криптаны + американская элита = любовь

Представьте, что вы перенеслись в ноябрь 2021 года: Биткоин за последние пару лет вырос почти в 10 раз и его котировки достигли 60 тысяч долларов, а в ежедневных новостях все разговоры крутятся исключительно вокруг модных крипто-проектов – все обсуждают DeFi, NFT, Web3, и прочие волнующие штуки (которые, несомненно, вот-вот окончательно захватят мир!).

Неудивительно, что американские политики в этот момент усиленно думали – как бы им поудачнее оседлать этот блокчейн-тренд? Так что видные ребята из правительства в дорогих костюмах начали активно встречаться с самыми уважаемыми криптанами – такими, как, например, Сэм Бэнкман-Фрид (глава FTX, тогда одной из крупнейших криптобирж). Делу помогало еще и то, что Сэм крайне щедро жертвовал политикам направо и налево – на лоббирование своих интересов он потратил более 40 миллионов долларов.

( Читать дальше )

В далеком 2013 году в США началась Operation Choke Point. Смысл операции состоял в том, чтобы отрезать доступ к банковским услугам для легальных, но «неблагонадежных» бизнесов (гэмблинг, порно, оружие, займы до зарплаты), в том виде, в каком понятие «неблагонадежный» понимала администрация Обамы. Отменена программа была в 2016 году.

В последнее время в криптомире говорят об Operation Choke Point 2.0, направленной против крипты. Смысл в том, чтобы отрезать или сильно ограничить доступ крипты к американской банковской системе для того, чтобы крипта не выходила за пределы криптомира. Особенно актуален этот вопрос в преддверии запуска FedNow — американской версии нашей Системы быстрых платежей (СБП).

Судя по всему, атака координируется вице-президентом по надзору в ФРС Майклом Барром. Его последнее официальное выступление по крипте содержит предупреждение банкам, что они «должны исповедовать аккуратный подход по отношению к активностям, связанным с криптоактивами, и к криптовалютному сектору». Выступление датировано 9 марта. 10 марта закрылся Silicon Valley Bank, обслуживавший многие криптопроекты и хранивший $3,3 млрд резервов Circle, выпускающей USDC.

( Читать дальше )

Минюст США и SEC начали расследование обстоятельств краха Silicon Valley Bank.

Оно включает расследования продаж акций руководителями банка в течение последних двух лет. Топ-менеджеры SVB выручили $84 млн за акции, проданные в этот период. Они также получили годовые бонусы за несколько часов до закрытия банка регуляторами

Источник: https://quote.ru/news/article/641093f29a7947a273c8c13a

SEC подает экстренные меры против инвестиционного консультанта Майами BKCoin и директора Кевина Канга за организацию схемы мошенничества с криптовалютой на 100 миллионов долларов
ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА
2022-45

Вашингтон, округ Колумбия, 6 марта 2023 г. —
Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила о том, что она подала экстренный иск, в ходе которого она успешно добилась замораживания активов, назначения управляющего и других чрезвычайных мер против базирующегося в Майами инвестиционного консультанта BKCoin Management LLC и одного из ее руководителей, Кевина Канга, в связь со схемой мошенничества с криптоактивами. По крайней мере, с октября 2018 года по сентябрь 2022 года BKCoin привлек около 100 миллионов долларов от по крайней мере 55 инвесторов для инвестирования в криптоактивы, но вместо этого BKCoin и Канг использовали часть денег для осуществления платежей, подобных пирамиде, и для личного использования.

Согласно жалобе SEC, поданной за печатью 23 февраля 2023 года и распечатанной сегодня, BKCoin и Канг заверили инвесторов, что их деньги будут использоваться в основном для торговли криптоактивами, и заявили, что BKCoin будет приносить доход инвесторам через отдельно управляемые счета и пять частные средства.

( Читать дальше )

Похоже, Комиссия по ценным бумагам и биржам США собирается в новый крестовый поход против криптоиндустрии. Глава SEC Гэри Генслер заявил, что все криптобиржи являются неквалифицированными хранителями, и это обстоятельство следует отразить в будущих законах.

Если платформа для торговли криптовалютами утверждает, что является квалифицированным хранителем, это не означает, что это действительно так, — сказал чиновник во время выступления в Консультативном комитете инвесторов.

За последние несколько недель нормативные требования для индустрии цифровых активов стало ещё более непонятными, и, к сожалению, регулятор приложил к этому много усилий.

Тем временем, Генслер отметил, что Конгресс поддерживает SEC в изменении существующих правил по хранению активов:

Конгресс предоставил нам новые полномочия для расширения правил хранения в ответ на финансовый кризис и мошенничество Берни Мэдоффа…

Новости и заметки о криптовалютных и традиционных финансовых рынках, политике и технологиях в Телеграм. 

Недавно председатель SEC США подтвердил свою позицию о том, что все криптоактивы регулируются законами США о ценных бумагах, исключение составляет спотовая торговля биткоинами.

Гэри Генслер добавил, что команды криптопроектов пользуются отсутствием официальной классификации, чтобы побудить инвесторов на покупку токенов.

За этими криптовалютами стоят люди, использующие множество сложных и юридически непрозрачных механизмов, но на базовом уровне они пытаются продвигать свои токены и привлекать инвесторов.

Юрист и глава отдела политики Blockchain Association Джейк Червински обратил внимание на то, что слова или мнение Генслера не являются законом:

У SEC нет полномочий регулировать любую из криптовалют до тех пор, пока не докажут свою правоту в суде. И так по каждому отдельно взятому активу, строго в индивидуальном порядке.

( Читать дальше )