Раскрытие информации компаний | 📰"ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1.1. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году. Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 апреля 2025 года.
1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
1.4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
1.5. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Липецк ул. Ленина 11, гостиница «Липецк», конференц-зал «Голд».
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://www.lesk.ru/)">https://https://www.lesk.ru/) не позднее 20 марта 2025 года.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.

По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

По вопросу №7 повестки дня принято решение:
7.1. В соответствии с положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пп. 14.8.2 п.14.8 ст. 14 Устава Общества в Общество поступили предложения компании ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД ДИ-ЭМ-СИ-СИ (ZEFAVEL TRADING LIMITED DMCC), являющейся на дату направления предложений акционером – владельцем более 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Оценив, указанные предложения на предмет соответствия требованиям законодательства и Устава Общества, учитывая то обстоятельство, что от иных акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД ДИ-ЭМ-СИ-СИ (ZEFAVEL TRADING LIMITED DMCC):
Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в
состав Совета директоров Общества
Воробцов Сергей Викторович 1971 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Дегоев Марат Петрович 1967 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Дзюбенко Валерий Валерьевич 1978 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Косоруков Сергей Александрович 1983 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Мещерякова Нелли Николаевна 1977 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Никитин Роман Геннадьевич 1975 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Смолянский Алексей Сергеевич 1974 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено

7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967).

По вопросу №8 повестки дня принято решение:
8.1. Установить дату фиксации списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 18 марта 2025 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
8.3. Избрать секретарем годового заседания Общего собрания акционеров Общества заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» Ниазбаева Тимура Равильевича.
8.4. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества:
• годовой отчет Общества за 2024 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение направления внутреннего аудита Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• изменения в Устав Общества;
• проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 марта 2025 года по 9 апреля 2025 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://www.lesk.ru/)">https://https://www.lesk.ru/) в период с 21 марта 2025 года по 10 апреля 2025 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в день проведения заседания по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
8.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не позднее 20 марта 2025 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
8.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, принявших участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее
8 апреля 2025 года.

По вопросу №9 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2025 года, Протокол № 1.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QeHirHHO9kSFfvtQuGlcRg-B-B