Раскрытие информации компаний | Татнефть - дивиденды по результатам 2020 года — рекомендация совета директоров

Совет директоров Татнефть рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: Татнефть-3-ап
Дата закрытия реестра: 09.07.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-7 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросу 8 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросам 9-10 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2021 год и утверждение бюджета на май 2021 года.
— Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2021 года принять к сведению.
— Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2021 года принять.

2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2020
год.
— Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2020 г. принять к сведению.

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2020 год.
— Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2020 год. принять к сведению.

4. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
— Информацию главного бухгалтера — начальника управления бухгалтерского учета и отчетности об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2020 год принять к сведению.
— Информацию партнера АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению.

5. О дивидендах по итогам работы за 2020 год.
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принять решение о выплате дивидендов за 2020 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести месяцев 2020 года:
— по привилегированным акциям в размере 2224% к номинальной стоимости акции;
— по обыкновенным акциям в размере 2224% к номинальной стоимости акции;
— оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2020 года учитывать, как нераспределенную.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату 9 июля 2021 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

6. О годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2. Во исполнение мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О международных компаниях и международных фондах“ и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона „Об акционерных обществах“ и Федерального закона „Об обществах с ограниченной ответственностью“ годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина провести в форме заочного голосования.

3. Определить 25 июня 2021 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 24-00 часа по московскому времени 24 июня 2021 года.

4. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2021 года.

6. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение годового общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7. Сообщение о проведении годового общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества.

8. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
— повестка дня годового общего собрания акционеров;
— годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и заключение Ревизионной комиссии по результатам ее проверки;
— заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками;
— сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
— отчет о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
— проекты решений годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям);
— рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора Общества.

9. Утвердить форму и текст следующих документов:
— сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
— бюллетени для голосования;
— проекты решений годового общего собрания акционеров;
— формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

10. Назначить председателем годового общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н.

11. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

12. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О результатах внутренней оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и комитетов Совета директоров.
— Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров.
— Комитету по корпоративному управлению совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям и Комитетом по аудиту проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной
практики на основе результатов оценки.

8. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров.
— Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно г-на Р. Штайнера независимым кандидатом в Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2021/2022 корпоративный год принять.

9. Об определении денежной оценки (цены) финансирования Агента, получаемого ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в результате заключения дополнительного соглашения к агентскому договору с АО «ТАНЕКО».
— В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) финансирования Агента, получаемого ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) по агентскому договору №8/13.02-10/13 от 28.02.2013, заключенному с акционерным обществом «ТАНЕКО», подлежит увеличению на 16 666 666 667 (шестнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек (без учета НДС).
— Денежная сумма в размере 16 666 666 667 (шестнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек составляет 2% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть», определенной по данным бухгалтерского учета на 31.12.2020.

10. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
— Одобрить (согласовать) заключаемое ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительное соглашение к агентскому договору № 8/13.02-10/13 от 28.02.2013, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»;
• предмет дополнительного соглашения: увеличение размера финансирования Агента (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) по агентскому договору № 8/13.02-10/13 от 28.02.2013;
• цена дополнительного соглашения: 16 666 666 667 (шестнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек (без учета НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 12 от 28.04.2021.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
— обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
— привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=118
Дивиденды Татнефть: https://smart-lab.ru/q/TATN/dividend/