Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область,
г. Ростов – на- дону, ул. Большая Садовая д.49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.rosseti-yug.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
13 декабря 2021 года
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область,
г. Ростов – на- дону, ул. Большая Садовая д.49
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Юг» в новых редакциях.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Юг» в новых редакциях в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.
2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Юга», утвержденных решением Совета директоров от 30.06.2017 (протокол № 238/2017 от 03.07.2017).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 13 декабря 2021 года, №460/2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 10 декабря 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова
(по доверенности от 01.01.2021 № 20-21) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «13» декабря 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QfrWC2mEpUCXjOApaIVt6Q-B-B