Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 3.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 3.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 4.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 4.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 5.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 5.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 6.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 6.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 7.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 7.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 8.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 8.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 9.1. – решение принято.
По пункту 10.1. – решение принято.
По пункту 11.1. – решение принято.
По пункту 12.1. – решение принято.
По пункту 13.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 13.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 14.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 14.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 15.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 15.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 16.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 16.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 17.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 17.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 18.1. – решение принято.
По пункту 19.1. – решение принято.
По пункту 19.2. – решение принято.
По пункту 20.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 20.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 21.1. – решение принято.
По пункту 21.2. – решение принято.
По пункту 22.1. – решение принято.
По пункту 23.1. – решение принято.
По пункту 24.1. – решение принято.
По пункту 25.1. – решение принято.
По пункту 26.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.1. Для дачи согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.2. Согласиться на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
3.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
4.1. Для дачи согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
4.2. Согласиться на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
5.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
5.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
6.1. Для дачи согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
6.2. Согласиться на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
7.1. Для дачи согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
7.2. Согласиться на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
8.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
8.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «за» решения, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «за» решения, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
11.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
12.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
13.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
14.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
15.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
16.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
17.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
18.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
19.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
19.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 19.1. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
20.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
20.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
21.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
21.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 21.1. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
22.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «за» решения, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
23.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «за» решения, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
24.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «за» решения, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
25.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «за» решения, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
26.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «за» решения, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2022, № 309.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=brJ9fmyN4UaNlXpthGRGBA-B-B