Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Совет директоров ПАО «Россети» утвердил ключевые показатели эффективности, функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети», а также поручил менеджменту
ПАО «Россети» обеспечить внесение изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ПАО «Россети».
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
14 апреля 2023 года Совет директоров ПАО «Россети» принял следующие решения (Протокол заседания Совета директоров от 17.04.2023 № 615):
1.1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» (далее – КПЭ) и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Утвердить перечень функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» (далее - ФКПЭ) и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
1.3. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
1.4. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений ФКПЭ в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения ФКПЭ на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала года согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
1.5. Предварительно одобрить проект изменений в Долгосрочную программу развития Общества, предусматривающих включение КПЭ на 2023, 2024 и 2025 годы, их целевых значений согласно приложению 1 к настоящему протоколу, а также перечней мероприятий по их достижению в Долгосрочную программу развития Общества в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке.
1.6. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети» с Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Харитонова В.В.
1.7. Менеджменту ПАО «Россети» обеспечить:
1.7.1. утверждение (актуализацию) внутренних документов ПАО «Россети», регламентирующих формирование КПЭ, ФКПЭ и вознаграждение руководящего состава
ПАО «Россети», в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава (далее – Методические рекомендации), утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.12.2022 № 3733-р), и перечнями КПЭ и ФКПЭ на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложениям 1 и 2 к настоящему протоколу, предусмотрев в том числе:
1.7.1.1. утверждение порядка расчета КПЭ, ФКПЭ, порядка расчета их целевых и промежуточных значений с учетом порядка, рассмотренного Межведомственной рабочей группой по оптимизации организационной структуры институтов развития (далее – Порядок расчета);
1.7.1.2. утверждение минимального и предельного значений каждого КПЭ и каждого ФКПЭ, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети» (в пределах, установленных Методическими рекомендациями);
1.7.1.3. направление Порядка расчета и информации об утвержденных минимальных и предельных значениях КПЭ и ФКПЭ в Минфин России, Минэкономразвития России, Росимущество, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и Аппарат Правительства Российской Федерации в 5-дневный срок со дня их утверждения Советом директоров ПАО «Россети»;
1.7.1.4. обеспечение назначенным в соответствии с пунктом 1.6 настоящего решения ответственным должностным лицом размещения:
- сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал):
а) о составе, удельном весе, целевых значениях, промежуточных целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава ПАО «Россети» КПЭ и показателей депремирования – в течение 7 дней со дня их утверждения Советом директоров ПАО «Россети»;
б) о фактически достигнутых по итогам отчетного квартала промежуточных значениях КПЭ нарастающим итогом, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения промежуточных целевых значений – ежеквартально, не позднее 20-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
в) о фактически достигнутых по итогам отчетного года значениях КПЭ и показателей депремирования, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения целевых значений – ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;
- информации в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАИС «Управление») о достижении ФКПЭ в объеме, определенном методическими рекомендациями по формированию и мониторингу достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности организаций с государственным участием, предусмотренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.12.2022 № 3733-р) (далее – методические рекомендации по мониторингу) – ежеквартально, не позднее 25-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
1.7.1.5. установление показателя депремирования для ответственного должностного лица в соответствии с пунктом 1.6 настоящего решения в размере не менее 20 % стимулирующих выплат, установленных на отчетный год. Решение о депремировании ответственного должностного лица принимается в случае направления Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» двух или более обращений в ПАО «Россети» о несвоевременном, неполном и недостоверном размещении сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ;
1.7.1.6. направление ежегодно до 30 января информации о ФКПЭ отчетного года в федеральный орган исполнительной власти, определенный методическими рекомендациями по мониторингу;
1.7.1.7. принятие решения о выплате вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети» на основании информации о достижении годовых целевых значений ФКПЭ, размещенной в ГАИС «Управление», и информации о достижении годовых целевых значений КПЭ, размещенной посредством Портала;
- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2023 № 528-р, признающим утратившим силу абзац третий пункта 17 Методических рекомендаций, осуществление выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети» с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в отчетном году начиная с 1 января отчетного года.
1.7.1.8. применение начиная с 2023 года Методических рекомендаций в отношении дочерних обществ, голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации;
1.7.2. направление в срок до 01.09.2023 в Минфин России, Минэкономразвития России предложений по установлению КПЭ, ФКПЭ и их целевым значениям на 2024 – 2026 гг., согласованных с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-105D, дата государственной регистрации 15.12.2022;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-106D, дата государственной регистрации 15.12.2022;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-107D, дата государственной регистрации 15.12.2022;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-108D, дата государственной регистрации 15.12.2022.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 17.04.2023



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6IATmVVkKkKp5sq5OKGsBg-B-B