Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 9 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2023 году
2. Об утверждении отчета об эффективности Информационной политики Общества в 2023 году
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
5. О порядке проведения годового общего собрания акционеров Общества
6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год
7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 отчетный год
8. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа управления Общества
9. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества
10. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2023 отчетном году
11. Об оплате услуг аудиторской организации Общества
12. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
13. Отчет Председателя Комитета по аудиту
14. Об утверждении бюджета Общества на 2024 год
15. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждения
16. Об утверждении результатов исполнения КПЭ Генерального директора за 2023 год
17. Об утверждении результатов исполнения КПЭ в рамках Программы LTI Стандарт 2021-2023 годов
18. Об утверждении целевых КПЭ в рамках Программы LTI Плюс 2023-2025 годов
19. Об утверждении Положения о Программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Группа Черкизово» (Программа LTI Стандарт 2023-2025)
20. О Правлении Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0R7qJ84AzUevo5-AZcxOE0A-B-B