Финансовая разведка усиливает контроль за криптовалютами.



До конца 2025 года российские банки получат доступ к платформе «Прозрачный блокчейн», разработанной Росфинмониторингом для анализа криптовалютных транзакций. Система позволит выявлять связь операций клиентов с фиатными деньгами и цифровыми активами, помогая банкам в оценке рисков и соблюдении требований криптокомплаенса.

По словам заместителя директора Росфинмониторинга Антона Лисицына, финальный этап согласования с Банком России и кредитными организациями близится к завершению. Планируется, что платформа будет внедряться так, чтобы органично интегрироваться в работу банковских систем, а не восприниматься как внешнее требование регуляторов.

«Прозрачный блокчейн» разрабатывается с 2021 года и уже используется более чем 12 тысячами пользователей, среди которых сотрудники правоохранительных органов и зарубежные подразделения финансовой разведки, включая страны СНГ. Банковский сектор подключился к тестированию технологии в 2023 году, и на данный момент в пилоте участвуют пять организаций.

( Читать дальше )