090997, Добрый день! Подскажите, как вы  собрали и составили документы? по форме и спискам документов от СПБ? 

090997, Добрый день! Аналогичная ситуация, если найдете ответ что дальше делать, поделитесь опытом, пожалуйста.

Светлана Очкась, Добрый день! Аналогичная ситуация, если найдете ответ что дальше делать, поделитесь опытом, пожалуйста.

Кактус, аналогичная ситуация и такой же вопрос. Если вдруг найдете ответ, напишите сюда, пожалуйста.

Всем привет.  Подскажите, кто может  помочь в разблокировке  активов  в Кипрском Открыти за адекватное вознаграждениие? Есть ли успешные кейсы?

Всем привет, подскажите если документы в OFAC отправил а в ответ пришло только вот такое письмо за 3 дня : 



то как мне получить case id? Кто нибудь сталкивался?

Добрый день! После подачи Заявления на получение лицензии в марте, сначала и очень долго был статус PENDING, а сегодня я обнаружила новый статус — RECEIVED. Подскажите, пожалуйста, чего ожидать дальше? На почту ни чего не приходило, в спаме тоже пусто. Поделитесь информацией, пожалуйста.

Вижу, тема до сих пор в том или ином виде в чатиках всплывает.

Вот пример суда обманутых ВЭД-щиков против Альфа-банка. Там даже несмотря на наличие OFAC лицензии американский банк-корреспондент не пропустил платеж, хотя платеж был сделан в разрешенный ofac срок. Попытвашись добиться правды от OFAC и банка-корреспондента, компания потерпела неудачу. И решила в России с Альфой посудиться, хоть так мы видим подробности ситуации. Ответы ofac  и банка есть в материалах
kad.arbitr.ru/Card/fbc21e76-bed9-45c6-8c80-9962277a8697

Ситуация с банковскими переводами «лучше» лишь тем, что банки постепенно в сдн добавляли. И многие, обжегшись на Альфе, в следующий раз с Уралсибом, БСП или Модулем уже были осторожнее и понимали, что на практике OFAC лицензия часто лишь пустая бумажка.