Петр Авен подозревается в использовании счетов жены и фирмы для своих нужд.
Правоохранительные органы Соединенного Королевства обвиняют российского бизнесмена Петра Авена в использовании счетов своей жены и сторонних компаний для оплаты своих личных расходов, сообщает Bloomberg.
Следствие заинтересовал перевод в 3,7 млн фунтов из австрийского траста в Великобританию.
У самого бизнесмена счета в британском банке нет, а на свои расходы он может тратить не больше 2,5 тысячи фунтов в месяц. Юрист Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) Джонатан Холл считает, что эти средства переводили компании, управляющие домашним хозяйством бизнесмена, чтобы тот смог избежать любой конфискации. Агентство получило предупреждение о переводе средств от Monzo Bank и HSBC в последнюю минуту.