aleexannndr65, дропом для укромошенников подрабатываете? думаю банк просто в органы на вас стуканет если это все на вас оформлено

Интересная тема. У меня сейчас около 60-70 карт яндекс банка, ещё могу столько -же примерно открыть( у меня где-то 150 симок), также озон -карт+ юмани карты сотни. Пофиг что заблокируют, главное же вывод разрешают после этого. Какие реальные последствия могут быть, кто в теме этого абуза???! Сейчас мне каждая симка около 5000 приносит от абуза яндекса, сбера, магнита, пятёрочки на круг, после чего регаю новую симку. Тут ещё плюсом что-то может быть

А если выводить на карту СНГ?

Нашли тоже мне банки Озон, Яндекс!

Bankomat, у них переводы внутри страны и внутри одного города — получать и отправитель. ТС же получает деньги со всего мира. Нафиг банку проблемный клиент, которого точно за отмыв денег будут привлекать и разбираться?

Александр Петров, выше указал законы (115-ФЗ и 161-ФЗ), ссылаясь на которые, банкиры чаще всего блокируют счета физикам и юрикам. С первыми двумя статьями регулярно сталкивался, когда помогал с рекламой юридической фирме. Под них попадали вполне приличные ООО, а не только мелкие коммерсанты. Статья КоАП применима и в случае доказанного меньшего ущерба — в этом случае штраф с возможным доначислением налогов. То что ее реже применяют, это не значит, что ее нет. Часто действия лиц без регистрации или лицензии квалифицируют как мошенничество, а доказать мошенничество не могут, хотя чеки могут быть сопоставимыми и даже выше. Подробнее изложено здесь kontur.ru/articles/702?ysclid=m70561a15f274834133

нужно было не тупо деньги на карту выводить и снимать а показывать какое нибудь движение, например рассчитываться этой картой за коммуналку к примеру, продукты покупать, ну и так далее, тогда бы не было у банка претензий, а так это галимая обналичка и блок как следствие.

jaśnie wielmożny pan Szczur, В ноябре сберкасса прикрыла мои миллиарды, хотя там кроме пенсии и самозанятых платежей ничего не проходило. Хотя какая она нормальная — помойка грефовская.

Плантатор Мигель, ахахахаха  — план верняк Попросить ФНС вставить себе анальный зонд называется.

Хера братан прошаренный.… Намутил тему

Если суммы 800-3000 руб, не может стать вариантом сделать самозанятость типа перевозки пассажиров и на каждое поступление формировать чек в мой налог, ну и подключить банк в качестве партнера в мн, чтобы видел доходы/чеки.Таксистам то тоже регулярно изо дня в день прилетает по сбп.

Георгий Харитонов, может обналивать?

Это только через СБП возможно так менять, нельзя собирать «прибыль» на счете webmoney и потом разово выводить?

Пивка то попили?!

Молодец, дроп — подставное лицо, поставщик паспортных данных, которого не жалко кинуть. Пофиг если его забанят и привлекут

Самое смешное что яндекс. деньги когда-то произошли от купленной платежки paycash.ru предтечи криптовалют.
Народ когда-то холивар устраивал что круче пейкэш или вебмани.

Арбитражники используют карты дропов, чтобы не попасть в блок. Ваш Кэп

Валентин Борисов, Яндекс уже не тот…

Георгий Харитонов, ниже в комментариях расписали почему. Нельзя светить одной картой и частыми транзакциями. Скажите спасибо, что вас еще не привлекли за незаконную предпринимательскую деятельность (УК 171), незаконный обмен валюты или дропа (КоАП РФ статья 15.25). Мошенничество не пришьешь, но дропов стали привлекать последнее время вплоть до заключения.