нужно было не тупо деньги на карту выводить и снимать а показывать какое нибудь движение, например рассчитываться этой картой за коммуналку к примеру, продукты покупать, ну и так далее, тогда бы не было у банка претензий, а так это галимая обналичка и блок как следствие.

jaśnie wielmożny pan Szczur, В ноябре сберкасса прикрыла мои миллиарды, хотя там кроме пенсии и самозанятых платежей ничего не проходило. Хотя какая она нормальная — помойка грефовская.

Плантатор Мигель, ахахахаха  — план верняк Попросить ФНС вставить себе анальный зонд называется.

Хера братан прошаренный.… Намутил тему

Если суммы 800-3000 руб, не может стать вариантом сделать самозанятость типа перевозки пассажиров и на каждое поступление формировать чек в мой налог, ну и подключить банк в качестве партнера в мн, чтобы видел доходы/чеки.Таксистам то тоже регулярно изо дня в день прилетает по сбп.

Георгий Харитонов, может обналивать?

Это только через СБП возможно так менять, нельзя собирать «прибыль» на счете webmoney и потом разово выводить?

Пивка то попили?!

Конечно, этож фрод, отмывание денег и уклонение от налогов. Ща по 115 и на финмониторинг улетит ИНН, могут и от ЦБ словить блок)) 

Отмывание денег и уклонение от налогов — если еще и крипту гонять, то полноценный блок от ЦБ на ИНН и до конца жизни всё, ни один банк не откроет счет)) Такие уже больше 150.000 людей в РФ, в основном подростки, ну и это все фрод, включая и брокерских, просто там антифрод мягкий, хотя всех давно отслеживают и инфы напарсили предостаточно и по ним, будет отмашка скоро для таких, уже две волны было осенью 24))
Будут блокировать в этом году еще много фрода, не нужно заниматься такими делами, если есть кто читает и у вас есть хоть немного мозгов)

Молодец, дроп — подставное лицо, поставщик паспортных данных, которого не жалко кинуть. Пофиг если его забанят и привлекут

Самое смешное что яндекс. деньги когда-то произошли от купленной платежки paycash.ru предтечи криптовалют.
Народ когда-то холивар устраивал что круче пейкэш или вебмани.

Арбитражники используют карты дропов, чтобы не попасть в блок. Ваш Кэп

Валентин Борисов, Яндекс уже не тот…

Георгий Харитонов, ниже в комментариях расписали почему. Нельзя светить одной картой и частыми транзакциями. Скажите спасибо, что вас еще не привлекли за незаконную предпринимательскую деятельность (УК 171), незаконный обмен валюты или дропа (КоАП РФ статья 15.25). Мошенничество не пришьешь, но дропов стали привлекать последнее время вплоть до заключения.

Яндекс банк🤣
Небольшой юмористический рассказ! В 2017 году взяли 14 летнего патцаненка на работу на должность «админа» -смотреть за фермой, настройками и кошельками. Платили намайненной криптой. Мальчик получал крипту, продавал, деньги выводил через Юмани или Яндекс Деньги, не знаю точно как он там крутился. Примерно через год напродавав крипты на миллион Яндекс заблокировал патцану кошелёк. Мальчик в слезах к нам- подскажите чего делать. Ну, говорю, напиши им письмо, что папа с мамой подарили тебе на 13 лет компьютер, на котором ты намайнил криптовалюту, которую ты и продал. Обязательно сфотографируй компьютер и пришли им письмо😁

И чтобы вы думали?! Яндекс разблокировал кошелёк 😜

А вы тут справки 2-3-10 НДФЛ шлете😂

Молодец, тот кто принимает деньги на карту дробит их и рассылает на другие карты, чтоб растянуть цепочку переводов и запутать следы.

Банки хотят иметь, а не быть иметыми. Всё, что нужно знать о «выгодных » предложениях и пр херне от банков.

Георгий Харитонов, кто блочит? Крутить же надо в WM. Информация о транзакциях только там — недоступна банкам из России.

Александр, Нет блочат, после 10-20 транзакций