Яндекс банк🤣
Небольшой юмористический рассказ! В 2017 году взяли 14 летнего патцаненка на работу на должность «админа» -смотреть за фермой, настройками и кошельками. Платили намайненной криптой. Мальчик получал крипту, продавал, деньги выводил через Юмани или Яндекс Деньги, не знаю точно как он там крутился. Примерно через год напродавав крипты на миллион Яндекс заблокировал патцану кошелёк. Мальчик в слезах к нам- подскажите чего делать. Ну, говорю, напиши им письмо, что папа с мамой подарили тебе на 13 лет компьютер, на котором ты намайнил криптовалюту, которую ты и продал. Обязательно сфотографируй компьютер и пришли им письмо😁

И чтобы вы думали?! Яндекс разблокировал кошелёк 😜

А вы тут справки 2-3-10 НДФЛ шлете😂

Молодец, тот кто принимает деньги на карту дробит их и рассылает на другие карты, чтоб растянуть цепочку переводов и запутать следы.

Банки хотят иметь, а не быть иметыми. Всё, что нужно знать о «выгодных » предложениях и пр херне от банков.

Георгий Харитонов, кто блочит? Крутить же надо в WM. Информация о транзакциях только там — недоступна банкам из России.

Александр, Нет блочат, после 10-20 транзакций

когда то на вебмани можно было вмз купить по курсу приблизительно цб и на карту тинька баксывывести) в то время когда в свете определенных событий бакс за 120 улетел

А можно было не выводить из системы заработанное? Крутить себе дальше и крутить...

qdesnik, кто такой дропер? Дрочер имелось ввиду, мелковалютный?

Michael NJ, 

Если Вы будете настойчивы

деньги вернут помурижив, вопрос в том что счета закрывают же и отказ в обслуживании. 

Автор, продолжайте вести наблюдение! Проверьте в Сбере, Втб, Рсхб, Тиньке и еще где-нибудь. 2 банка — это не «все банки заблокировали».
Яндекс — это вообще — недобанк который всех подряд банит, Озон тоже не особо заметен.
Банки любят когда ты с помощью их карточки делаешь покупки! А когда получаешь кучу однотипных платежей фиг знает за что и от кого — не любят!

ахаха мамкин читер, а ничего, что сам ОН озабочен всеми этими кибер крипто мошенническими переводами. А система она не видит кто ты такой. Пойди докажи, что ты не дропер. От греха лучше таких сразу блокировать, чтоб потом не потеть на ковре начальства.

за это и бан, берешь у бабули паспорт — открываешь в 50 банках счета, берешь кредиты эти халявные и держить где то на одном вклад, постепенно проторговываешь до бана счета. уходишь с милиончиком и последним оставшися банком для бабули. надо только бабуль найти побольше. 

Bankomat, странно что их не блочат, но возможно фрод не реагирует на такие мелкие суммы

Жалобами на блокировки уже забиты все банковские портал (банки.ру, сравни) и отзовик. Глобально это связано прежде всего с проблемами с банковской ликвидностью. А также с нормативами ЦБ. Используются прежде всего 115 и 161 Федеральные законы для оправдания данных действий. Если Вы будете настойчивы придя в офис банка, то вероятность получить деньги выше. Озон, Яндекс и все дистанционные банки лучше всячески обходить стороной.

будьте бдительны, когда вам на карту скидываются на днюху или за стол

а это каким боком похоже на ваши махинации? попробуйте ещё в 5 разных банках, авось прокатит

почему банкам это не нравиться

Потому, что такая роскошь простому люду не по чину. Это вотчина банков и посторонних там не ждут.

Если тема верняк, то почему Вы не зарегистрируете ИП и не откроете соответствующий счет?

Фрод-система банка выявляет сразу частые переводы p2p без явных назначений платежей, которые считаются априори подозрительными, незаконная предпринимательская деятельность, транзит денег.

Скрытый кэш-поток там, куда вы не смотрите: на картах водителей маршруток