Marco Polo, с формами закрывающих доков надо разбираться отдельно, или вообще их стараться не показывать (как вариант право требование актива БПИФа юрик переуступает по документам нерезу — поставщику, а фактически физику ПА
Документы сделанные с целью обхода санкций подложными не должны считаться

вот это у нас могут — запрещать. Доблестно воевать со всякими ютубами и бесстрашно побеждать их!

VictorGromov, главное чтоб Контрик импортера этот тезер принял, перед покупкой это довольно легко согласуется, одобрили кошель, купил за нал и против передаточного распоряжения бпифа поставил нерезу.
Покупается одним лотом

Sergio Fedosoni, ну если в целом фигурант известен, но хорошо следит за аппаратом, всегда можно подломить аппараты его контрагентов, которые защищены не так хорошо. да и следить за аппаратом, который постоянно таскаешь с собой довольно сложно. тут симбиоз щипачей и технарей крайне эффективен. а сроки давали и не за такое) было бы желание, а срок найдется за что дать

VictorGromov, фрод это проблема массовых платежей от разных контрагентоа и разным получателям, тут от себя себе и в кэш

даёт физику инструкцию по оплате USDT в пользу своего контрагента-поставщика (нереза) за рубежом

Это оплата по договору поручения со всеми вытекающими

Sergio Fedosoni, я бы обеспокоился вопросом формирования себестоимости  по импортируемому товару у юрлица в виде зачета обязательств по купле-продаже бпиф. именно к этому на месте фнс я бы докопался при проверке любого вида. во-первых по операциям с цб и иными товарами не должны пересекаться налогооблагаемые базы (кроме специфических  ситуаций типа покупки варранта или страхового сертификата, но здесь не об этом). то есть предлагается сформировать вычет из налогооблагаемой базы за счет затраты (по товару), относящейся к формированию другой налогооблагаемой базы (по ценным бумагам). возражения по сути предвижу (гасится таким зачетом обязательство именно против долга иностранному контрагенту по товарам), но в ситуации активного пополнения бюджета это прямая дорога в суд и там бодаться до страшного суда.
во-вторых сам по себе такой зачет для физика — блуд. он не регистрировал покупку ЦФА, не имеет документов о затратах на эту покупку и потому зачет по расчетам с БПИФ (доход) он не сможет закрыть расходом (платежом USDT), ибо USDT согласно закону о ЦБ не является платежным средством, а уж зачет рублевой сделки покупки БПИФ против квазивалютного платежа за границу валютой которой нет в классификаторе- см первую часть про страшный суд
Итог- реализовать расчеты таким образом вы сможете. Отбить законность оклонулевых налогов для всех сторон сделки- нет.
ИМХО. Согласен, что соблазнительно. Но- на кошках.

VictorGromov, а банк вообще ни разу не в курсе про тезер,
Ему эти сведения зачем передавать?
В банк приходят деньги от российского брокера
Банк класса сбер1/ВТБ-прмвелегия
Просто выгребается нал физом и за него тезер приобретается

Cash, будет как обычно, друзьям все, остальным закон.

Cash, так и есть.
Реально проще закрыться чем себе самому срок придумывать

Sergio Fedosoni, ну я и говорю, надо тем у кого есть канал вывода бабла но надо обелить

Sergio Fedosoni, не знал

Sergio Fedosoni, доживем 100%

Если «генеральной линии партии» так нужны схематозы с криптой, то пусть сначало законодательство отрегулирует. А то такое впечатление, что «вы там крутитесь, а мы посмотрим посадим вас или нет».

Sergio Fedosoni, я установил, попробовал, и удалил профиль)) Но ТГ вместо того чтобы удалить мой профиль из облака просто переименовало его в «удаленный пользователь» с сохранением всех контактов и сообщении))

При 88 руб/$ курсе ЦБ мы имеем
Спред на рынке от 0.07%

Покупка USDT
1️⃣ 90.37 RUB — Rapira
2️⃣ 90.40 RUB — Mosca
3️⃣ 90.49 RUB — Abcex
4️⃣ 90.53 RUB — Garantex
За нал
+3% скажим так и это не лучший момент для анализа, так то +2-2.5% обычно

22022022, ну в телеге есть защищённый чат) был точно раньше)

Denis Obozin, ну вообщем с такой динамикой до 25 года нам всём ещё и дожить надо)

Все сидят в ТГ который по умолчанию ничего не шифрует, восстанавливает загадочным способом удаленные сообщения, «стучит» всем в адрессной книге по умолчанию светит им номер, а боты в ТГ собрали достаточно инфы чтобы деанонить просто по сообщению.