Через молдавские схемы из России была выведена, по версии оперативников, сумма, близкая к четверти российского бюджета. Единственному задержанному по этому делу, Александру Григорьеву, было предъявлено обвинение по совершенно другому эпизоду.

Четыре года назад на окраине Кишинева 28-летний безработный Вячеслав Басс сидел у себя во дворе на лавочке, предаваясь грустным размышлениям, где бы взять денег. Ответ на этот вопрос пришел совершенно неожиданно, в виде мужчины в дорогом костюме, появившемся во дворе. «600 долларов хочешь заработать?» — резко начал мужчина, и Басс узнал в нем товарища по детским играм. Звали его, кажется, Олег. Получив немедленное согласие, Олег предложил подписать документы — по этим бумагам Басс становился поручителем по каким-то сделкам. Терять безработному Вячеславу было нечего, к тому же он слышал, что кто-то из знакомых уже год кормился таким образом, и значит, дело не опасное.

 

Три года спустя, когда Вячеслава задержали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, он узнал, что подписался уже под восемью документами (в шести случаях подпись была подделана) и ручался за сделки на общую сумму $1,1 млрд. Вячеслав стал участником молдавской схемы по выводу средств из России — одной из самых масштабных в последние пять лет машин по отмыванию денег.

( Читать дальше )

Схемы обналичивания и лжеэкспорта прекратят существование

Новая система контроля за уплатой НДС автоматически покажет все подозрительные транзакции

 

 Руководитель ФНС Михаил Мишустин – известный сторонник максимального исключения человеческого фактора из налогового процесса

 Сегодня Федеральная налоговая служба (ФНС) запускает работу единого центра обработки данных – для второй автоматизированной системы контроля НДС (АСК НДС-2). Эта система позволит наладить тотальный контроль за уплатой НДС, описывают юристы компаний, ФНС теперь будут видны все подозрительные транзакции.

 Начиная с этого года налогоплательщик должен включать в декларацию по НДС сведения из книг покупок и продаж. Данные из его книги автоматически сверяются с данными всех его поставщиков и покупателей – таким образом выявляются расхождения в цепочке, или проколы, объясняет замруководителя ФНС Даниил Егоров. К примеру, однодневка из цепочки поставщиков покупает товар и продает другой компании, добавленная стоимость должна облагаться НДС, но однодневка налог не платит, а выводит деньги; компания же, купившая товар, предъявляет НДС к возмещению. АСК НДС-2 проверит операции: если компания заявляет НДС к вычету или возмещению, ее контрагент должен отразить сделку, в которой уплачен НДС, в своей книге и заплатить налог; если такого нет, система это тут же обнаружит. Цепочки создаются из десятков компаний, НДС не платит всего одна; раньше выявить ее могла только углубленная проверка, теперь АСК НДС-2 сразу покажет все «налоговые ямы», объясняет партнер «Некторов, Савельев и партнеры» Егор Батанов.

( Читать дальше )

Доброй ночи!

Не так давно г-н Скобелкин «выявил» увеличение обьема «транзитных» операций в различных банках:
 

Последуем и мы его примеру и разберем сегодня парочку из таких:

Вот например, маленький сибирский банк сумел в декабре «обернуть» остатки на счетах юриков аж 5 раз в рабочий день — Абсолютный рекорд !!!

( Читать дальше )

Надеюсь все вкурсе, что средства на вашем брокерском счёте в банке 30601810ххххх не гарантируются АСВ  ???
Но теперь ещё АСВ хочет назвать мошенничеством перевод вами средств с собственного брокер кого счёта на свой же текущий… ;) о как !!!! 

В последнее время и банки и проф участники оказались род жёстким надзором и контролем ЦБ и уже отходят от классических способов обнала, известных даже младенцу. А вот МФО (микрофинансовые организации) продолжают вовсю промышлять похожими схемами, ибо их лицензия стоит копейки и отбивается за неделю работы. Суть схемы все та же — берём 1000 физиков, раздаем им по 999 тыс займа за счёт привлеченки от юриков, потом все это красиво закрываем векселями или цессией и сливаемся в регион, подальше с глаз долой. При этом банк-аген обслуживающий счёта этих физиков практически ничем не рискует, если соблюдает «лимиты». И даже, более того комиссию за все это безобразие берет вбелую вполне официально…

То о чем говорили уже года два, началось :
Государство всерьез взялось за теневые схемы «черных банкиров», притом наступление идет можно сказать по всем фронтам :
ЦБ за последние полтора месяца выявил большинство операторов данного сегмента и вынес им, что называется, «Черную метку» — мол или обеляйтесь (продавайтесь) или сдавайте лиценцию....
Народ конечно призадумался, но «чай оно не в первый раз» и всерьез как-то все это не воспринял :(
Даже еженедельные «маски-шоу» в особо одиозных (читай похерестичных) банках был воспринят как предновогоднее палкособирание отдельными спецслужбами.
А вот сегодня уже все всерьез призадумались, и дело не в массоваых обысках и выемках (только в Москве  18-19 ноября прошли обыски в отделениях миниму 6 банков, 10 операционных кассах и по сотне адресов отдельных личностей и организаций), дело в том что сегодня Президент на встрече с директором или как там его Росфинмониторинга озвучил «приоритет и этом направлении» — на прошло и пару часов как понеслись гонцы по регионам отрабатывать накопленные у них ОРМ.

( Читать дальше )