В торговой системе вводится новый тип исполнения заявки по остатку — «только пассивная». Такая заявка будет отклоняться торговой системой во всех случаях, когда при постановке её в очередь заявок может сформироваться хотя бы одна сделка. Таким образом, заявка с признаком «Только пассивная» может являться только заявкой мейкера. Заявка с типом «Только пассивная» должна являться лимитной.

Исполнение заявок нового типа происходит только при появлении в очереди заявок встречной допустимой заявки тейкера, при этом возможно частичное исполнение.

Для заявок типа «Только пассивная» на фондовом рынке предусмотрена следующая логика при проверке на кросс-заявки:

• В очереди находится заявка с признаком «Только пассивная», и затем поступает новая заявка, которая приведет к кросс-сделке:
  • Не установлена опция «Снятие пассивной» — отклоняется новая поступившая заявка
  • Включена опция «Снятие пассивной» — снимается находящаяся в очереди заявка с признаком «Только пассивная», новая заявка встает в очередь заявок.
• В очереди заявок находится заявка, которая может привести к заключению кросс-сделки, и в очередь поступает заявка с признаком «Только пассивная»:
  • Не установлена опция «Снятие пассивной» — поступившая заявка отклоняется по общему правилу признака «Только пассивная»
  • Включена опция «Снятие пассивной» — снимается находящаяся в очереди заявка, новая заявка с признаком «Только пассивная» встает в очередь заявок.

Дед Митяй, здравствуйте.

Мы отправили перевод от 5.10.2022 на сумму хххххх.хх USD на следующий день.
7.10.2022 к нам поступил запрос от другого банка на уточнение дополнительной информации по платежу. Ответ отправили 11.10.2022.
13.10.2022 дополнительно отправили запрос на розыск платежа.
По последнему обновлению gpi-трекера от 20.10.2022, деньги находятся в BOFAUS3NXXX.

Сроки проверки платежа зависят от банка-получателя и его посредников. Мы не знаем их регламенты, при этом у нас есть информация, что со стороны корреспондентов сейчас есть задержки в обработке запросов. С нашей стороны не получится повлиять на эту ситуацию.

После проверки направляют перевод дальше по цепочке в адрес банка-получателя или же направляют обратно к нам.

Деньги у дяди Сема, но вы держитесь. 
С уважением, «Райффайзенбанк»

Т.е. суть в том что СВИФТ никак не регламентируется и нет  регулирующего органа. Иными словами если Сем апроприировал ваши деньги то жаловаться некуда. 
.

Рассказ о том как обычный человек из РФ получал карты в Грузии (TBC банк, BoG)

✈️В этот раз мой путь лежал в прекрасный город Тбилиси и цель поездки был туризм и получение валютных карт. В марте 2022 уже летал в Узбекистан и открывал карту в Капитал банке, чтобы чувствовать себя человеком за границей и пользоваться человеческими сервисами. Карта пригодилась, бронировал отели, оплачивал такси и еду через неё. 

До поездки в Грузию планировал открыть карточку в BoG (Bank of Georgia — Банк Грузии), но по прилёту в Тбилиси нашёл лучше вариант, о нём расскажу в следующей статье.

Для открытия счёта вам понадобиться:

1. Загран паспорт РФ
2. Местный сотовый номер
3. 50 Лари наличными
4. 3 дня прибывания и 45 минут свободного времени.

Суть: вы продаете крипто через Р2Р (Локалз, Байненс и т.д.). Денежные средства на вашу карту приходят не с карты покупателя (назовем его Вася), а от третьего лица (например, Борис), но вы об этом не знаете или знаете, но не придаете значения (какая разница кто платит? Главное платят).

Вася при этом параллельно имеет сделку с Борисом, где выступает продавцом чего-то (продает б/у смартфон, свитер или берцы для мобилизации, не важно) и в качестве карты указывает ВАШУ карту.

Вы, получив перевод от Бориса (хотя должны были от Васи, но кто их там знает), крипто «отпускаете» и вроде бы все ок. Но далее Борис начинает разбирательство, и вы в лучшем случае остаетесь без крипто (она уже у Васи), без денег (которые вернут Борису, т.к. он «ни при делах»), а еще становитесь свидетелем по делу о мошенничестве.

Что делать? Принимать платежи строго от тех, с кем вы ведете торговлю (сделку), можно также просить делать пометку типа «возврат долга» в комментарии к платежу (чтоб потом не общаться с полицией на тему «а что такое крипто? А что так можно делать?»), требовать чек в сообщениях (тогда закосить под дурачка и откатить сделку скорее всего не получится).