Десять действий, за которые банковскую карту и счет заблокируют:

1. Регулярная выдача с расчётного счёта крупных сумм на прочие цели;
2. Единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчётный счёт;
3. Повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм;
4. Использование бизнес-карты для снятия наличных;
5. Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день;
6. Снятие средств на прочие цели, которое несоразмерно с ведением бизнеса;
7. Операции, не имеющие экономического смысла (пример: выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчётностью);
8. Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые клиент закрывает, деньги снимает наличными;
9. Совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и т.д.);
10. Операции, по которым невозможно установить стороны сделки.

Продолжение серии топиков:
Тильтовый маржин колл, некоторые вопросы психологии.
Тильтовый маржин колл (2). Этого не может быть!

Этот топик носит несколько метафизический характер. 

Отпусти собаку если слишком залил позу :

или попробуй в начале «воду» ( поток, инструмент ) войди в позу небольшим лотом:

Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно купить паспорт.

• И хотя многие страны, включая США, разрешают живущим легально иностранцам подавать заявление на получение гражданства в случае выполнения определенных критериев (например, инвестиции в бизнес или недвижимость), в мире существует только 10 государств, которые продают паспорта.
• Гражданство можно купить: в Австрии ($23,75 млн), на Кипре ($2,375 млн), на Мальте ($1,065 млн), в Турции ($1 млн), на Вануату ($226,5 тыс.), на Гренаде ($208 тыс.), на Сент-Китс и Невис ($150 тыс.), на Сент-Люсии ($100 тыс.), на Доминике ($100 тыс.) и на Антигуа и Барбуде ($100 тыс.).
• В некоторых странах есть дополнительные условия. Например, Австрия требует от соискателя активно инвестировать в местную экономику, а в Турции деньги могут быть потрачены на покупку недвижимости или положены на банковский счет (в последнем случае речь идет о сумме в $3 млн, которая должна быть размещена на депозите на три года).
• Большинство из этих стран (восемь из 10) классифицированы МВФ как офшорные финансовые центры. Впрочем, как говорит Кристиан Калин из Henley & Partners (занимается консалтингом в вопросах гражданства), большинство состоятельных людей покупают второй паспорт не для того, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Часть клиентов стремятся таким образом избежать последствий происходящих в их стране потрясений. Еще одна причина, по которой покупают второй паспорт, — это хвастовство. «Если у вас есть яхта и два самолета, следующая вещь — мальтийский паспорт», — говорит Калин. По его словам, это последний символ высокого социального статуса.

Мой маленький трехлетний сын очень любит сказки.
И вот совсем недавно я совершенно случайно нашел на просторах интернета одну очень интересную сказку братьев Гримм.
Называется эта сказка “Счастливый Ганс”.

Прочитав эту сказку своему трехлетнему сыну, я подумал, что просто обязан поделиться ее содержанием с сообществом Смартлаба.
Уж больно поучительно-трейдерская сказка получилась у братьев Гримм.)))
Вот краткое содержание этой сказки:

Жил-был некий человек по имени Ганс.
Долгие годы он работал на своего хозяина и вот в один прекрасный день он решил покончить с работой по найму, получить свое заработанное жалование и заняться инвестированием.
Хозяин Ганса выдал ему в качестве вознаграждения за его многолетний труд огромный слиток золота и пожелал ему удачи.
Обрадованный Ганс, получив слиток золота, отправился домой.
Однако слиток золота был слишком тяжел и Ганс, встретив по дороге всадника на лошади, поспешил обменять полученный слиток на лошадь всадника.