Сегодня 15.06.2020 в 10:43 по мск в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности парламента появился сей документ
Посмотрим, чем закончится очередное «представление»
Половина предпринимателей, которые столкнулись с блокировкой счетов, полностью прекратили бизнес-деятельность. А доля тех, кто был вынужден из-за этого перейти на наличные расчеты, выросла за год в четыре раза. Такие данные приводит независимое агентство Magram Market Research. Из-за антиотмывочного закона бизнес несет убытки, которые почти невозможно компенсировать, и теряет доверие к банковской системе в целом. Уже в течение нескольких лет он пытается обратить на это внимание регулятора.
В исследовании приводятся цифры: в 16% случаев в черные списки бизнес попадает по ошибке, в 14% — банки блокировали счета без объяснения причин, а в 10% — по одному лишь подозрению в отмывании денег. Проблема носит системный характер. В 2017 году около 700 тыс. предпринимателей столкнулись с блокировками, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.
Александр Калинин, президент «Опоры России»:
ОБЪЕМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ЗА 2018 Г. УВЕЛИЧИЛСЯ НА 44%, ДО 1,4 МЛРД РУБ. — ЦБ
КОЛИЧЕСТВО НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ ЗА 2018 Г. УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% — ЦБ
ЧИСЛО ХИЩЕНИЙ И ИХ ПОПЫТОК СО СЧЕТОВ ЮРЛИЦ В 2018 Г. УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 7 РАЗ — ЦБ
Блокировка средств клиентов.
(репост моего коммента по ситуации — осень 2017)...
Сейчас ЦБ анонсировал, что у клиентов появятся возможности выйти из «черного списка» подав оправдательные документы на рассмотрение...
Также, 550-П был заменен на 639-П.
Положением ЦБ от 30.03.2018 г. №639-П установлен новый порядок, сроки и объемы доведения до банков и НФО информации об отказах по ПОД/ФТ.
Разбирая ситуацию, рассказанную одним из друзей, где один большой банк, будучи под ВА не выдавал клиенту ВКЛАД… Мотивируя запретами СБ (службы безопасности)… Эта история имела положительный (для клиента) конец. Хотя, в процессе «разбора полетов» удалось найти не столь радужные истории этой недели у данного банка.
550-П, от 20 июля 2016 года. «О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕКРЕДИТНЫХФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) И (ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С КЛИЕНТОМ»
В Китае продолжается борьба с криптовалютным рынком. Крупнейшая в стране платежная система AliPay заблокировала 3 тысячи счетов за то, что они использовались для покупки криптовалюты.
Глава китайского НИИ блокчейн-технологий Жонгчао Чжан Ифэн подтвердил эту информацию. Ученый также считает, что борьба правительства с криптовалютами должна продолжаться. Первые шаги, предпринятые властями, помогли убрать значительную часть криптовалютных бирж и ICO-проектов, а также сократили оборот цифровых денег на внутреннем рынке.
Один из финансовых регуляторов страны — Народный банк Китая, не должен останавливаться на достигнутом, так как криптовалютный рынок, несмотря на все ограничительные меры, продолжает развиваться.
Напомним, что в настоящее время криптовалюты в Китае официально запрещены, операции с ними считаются преступлением. Китайское правительство еще в мае начало блокировать доступ к торговым площадкам, специализирующимся на криптоактивах. Уже удалось заблокировать 110 ресурсов, среди которых Huobi и Binance.