Диг-банк

Сегодня ЦБ РФ отзывал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО ИАБ «Диг-Банк» 

В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк» ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) (г. Владикавказ) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России принял решение (приказ от 23.06.2014 № ОД-1459) отозвать с 23 июня 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк» (регистрационный номер Банка России 2423, дата регистрации — 12.07.1993). 

( Читать дальше )

После некоторого «затишья» сегодня ЦБР отозвал лицензии у:
Замоскворецкого банка и Диг-Банка

Замоскворецкий банк был в watchlist-е у smoketrader.ru на основании того, что у него 3 июня была отключена система БЭСП (код 13 ED209).

 

Проснулся я с утреца, глянул в окошко дождь, глянул прогноз погоды — магнитная буря, глянул на сайт ЦБ — опа — минус две лицензии.

Вообщем неделя началась достойно ;), радует хотя бы то что нефть отросла немного....

Но мы с Вами вернемся к отозванным лицензиям и из владельцам, я ожидал кстати отзыв еще у одного банка, отключенного от модема еще две недели назад, но туда пришли люди из ЦБ и по из собственной информации «активно работают с вкладчиками», итак:

Владикавказский ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) рег. № 2423, как обычно, проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные  резервы,  прое… л все средства  вкладчиков, уже давно фальсифицировал отчетность, забил на 115 ФЗ, и обналичил полтора ярда. 
Примерно тоже самое сказано в пресс-релизе ЦБ, только немножко другими словами. 

Анализировать тут нечего ибо большинство подобных банков из северокавказского региона изначально существуют по «законом шариата», т.е. не занимаются не кредитованием, а конвертом, обналом и расхищением средств под крышей местного ТУ. 

( Читать дальше )