Мошенники

Давно не писал про положение дел с QuadrigaCX (скам-криптобиржа, при схлопывании которой «хомяки» влетели на сотни миллионов долларов, и у которой якобы умер совладелец, а вдова всё никак не могла вспомнить пароль от его ноутбука). Но CryptoMedication бдит и внимательно следит за этой канадской версией MtGox.

Из судебных материалов выяснилось, что Джерри Коттен (якобы умерший в Индии от болезни Крона) и некий Аарон Мэтьюс (внезапно всплывший в качестве временного CEO данной скам-пирамидобиржи) обсуждали партнерство Квадриги с довольно мутным сервисом Flexepin («купи наши ваучеры за кэш, а мы их обменяем тебе на крипту») не менее мутной австралийской конторы Novatti для того чтобы «иметь одну из немногих возможностей гонять много бабла в обход банков».

Помимо прочего эти двое обсуждали, что надо бы не забыть потереть на своих ноутах и телефонах скриншоты, фотографии и прочий палевный стафф (не уточняя какой именно). Заодно Коттен успокаивал всего собеседника, что они «не занимаются ничем таким противозаконным» (LOL) и на границе того никто не примет.

Ожидаемо, суд установил факты подставных сделок и ведение левых торговых аккаунтов, которые позволяли Квадриге рисовать объемы и вводить в заблуждение хомяков. Ну и понятное дело, недобиржа вовсю работала по обналу. «Мы не занимаемся ничем таким противозаконным», ага.

Позже сторонние исследователи нашли связь между печально известной прокладкой Crypto Capital Corp (через которую гонялось бабло еще и в Coinapult, Bitfinex, Exmo, Cex и т.д.) и Havelock Investments (за которым стоит Panama Fund, которым владели Джеймс Грант и Джозеф Дэвид Тот из Arbit и скам-биржи Cavirtex, несколько лет назад ставшей частью Kraken) c Decentralised Capital. Из любопытного: Crypto Capital ранее называлась Crypto Financial, а деятельность фонда Havelock, «успешно слившего» депозиты клиентов и чьи следы ведут к Эрику Вурхесу, расследовалась правоохранительными органами в 2013 году.

В общем, если кратко суммировать все эти сумбурные детали, то похоже мы идем вот к чему. Все эти американско-канадские криптогуру явно замешаны в обнале-отмыве и строении пирамид. И нынешние кумиры криптанов с большой долей вероятности — обычные форекс-разводилы (в кухонном форексе их корни еще не копали, а зря) и типичные аферисты-уголовники. С другой стороны, какие криптаны — такие и кумиры, хехе.

Книгу не читал, а вот с автором имел дело. Советую не связываться. Мошенник. Читайте здесь vk.com/public180807389

По мотивам данной темы - smart-lab.ru/blog/532201.php



Тимофей, очевидно — да! Можно смело банить. Это реклама самого настоящего лохотрона. Или даже лохотронища! Смотрим блог kill в ЖЖ (ссылка указана у него профиле) - https://kill-monster.livejournal.com/

Он завёл этот блог с одной лишь целью — для того, чтобы критиковать канал, который сейчас начал активно рекламировать. Т.е, «покритиковал» пару раз  в самом начале, создал видимость «борьбы» и теперь активно пиарит. Это и есть организатор всей аферы.

( Читать дальше )

Тимофей, надо принимать срочные меры. Вот смотри. Сегодняшний пост в защиту вчерашних лохотронщиков - smart-lab.ru/blog/531908.php

Что он нам даёт. Он выявил сеть ботоводов. Смотрим авторов и плюсовальщиков.

Автор вчерашней темы. Мария Ивахненко


Автор сегодняшней темы. Любовь Тренд



( Читать дальше )

Тимофей, у тебя на главной висит реклама лохотрона от самого настоящего лохотронщика - https://smart-lab.ru/blog/531678.php

Вот смотри, что указано в профиле автора:

( Читать дальше )

Полицейские Кузбасса разыскивают злоумышленников, выманивших 790 000 рублей у жительницы Таштагола под предлогом инвестирования в криптовалюты. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как выяснили стражи порядка, 41-летней гражданке позвонила неизвестная и предложила вложить денежные средства в криптовалюту. Она убедила пострадавшую перечислить некоторую сумму на электронный счет и предоставить ей и другим «специалистам» доступ к этому счету, пообещав прибыль от игры на бирже.

Спустя некоторое время, по рекомендации лжеконсультанта потерпевшая еще несколько раз пополняла баланс, чтобы якобы увеличить процент дохода от сделок на сайте trading.bitpulses.com. Общая сумма «инвестированных» средств составила 790 000 рублей.

Когда потерпевшая попыталась вывести вложенные денежные средства на свою карту, она не смогла этого сделать. Поняла, что ее обманули, и сообщила о произошедшем в полицию.

( Читать дальше )

Есть ложь, есть наглая ложь, а есть интервью бывших ведущих сотрудников скам-прожектов. Например, Марии Маврех из Play2Live. Маша пытается с помощью своих подружек из агентства Vinci (детище еще одной пиарщицы-фантазерки Марии Лапук, ушедшей из ФРИИ) показать, что она милая, умная, пушистая — и к скаму не имела никакого отношения. Ну да, ну да. В общем, машины подруженции и друженции как будто пытаются прикрыть голый пылающий зад Маврех фиговым листочком.

https://vc.ru/vinci/61554-my-ne-spali-i-pitalis-marmeladkami-mariya-mavreh-o-rabote-v-play2live

Итак, цитаты.

"Сама по себе идея киберспортивной стриминговой платформы на базе блокчейна показалась невероятно интересной. Собственно, я пошла работать не к Алексею, я пошла в ПРОЕКТ, поверив в него безоговорочно." И тут же — "мне предложили вполне рыночную зарплату, был согласован бонус по итогу успешного завершения сборов в виде токенов P2L".Такой вот машин криптанский альтруизм.

"Я руководила в итоге не только маркетингом, но также отвечала за разработку и безопасность, параллельно занимаясь договорами c Group IB и аудитами с Sec-consult. Но я не имела никакого отношения к самому процессу сборов и переговорам с инвесторами

( Читать дальше )

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

Беседы с Рептиловичем — ч.11: «Взрослые тупее детей. Деградация и инфантильность как стратегия успеха»

Маркетинг в сфере финансов и сложных услуг. #1: Секс, индивидуальность и commodity

Маркетинг в сфере финансов и сложных услуг. #2: Сокращаем цикл сделки

Маркетинг в сфере финансов и сложных услуг. #3: Целевая аудитория, «образовательная дыра» и польза инфобизнеса

( Читать дальше )

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

====

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Разговор начинается вот с этого поста Александры Баязитовой (канал «Адские бабки») про банк Тинькофф и 20% за закрытие счета.

Red Reptilovich: Так это старая тема. Приносить фотошопленые платежки на якобы уплату налогов с другого счета. Может не у этого конкретного клиента — но это обычная практика, и банкстеры привыкли.

( Читать дальше )

Рекомендую посмотреть документальный фильм Китайское дело (The China Hustle), вышедший в 2017 г.




Фильм рассказывает о том, как более 300 китайских компаний вышли на американский фондовый рынок при помощи небольших инвест-компаний вроде Roth Capital и Rodman & Renshaw. Большинство таких китайских компаний, вышедших на американскую биржу в 2008-2016гг, сделало это при помощи обратных слияний (reverse mergers). При этом китайские компании покупали практически не функционирующие американские фирмы, уже размещённые на бирже. Американские инвест-компании вроде Roth Capital проводили «инвестиционные конференции», на которые приглашали знаменитостей вроде Била Клинтона или Генри Киссинджера. Это подогревало интерес к китайским акциям, в результате чего они вырастали в разы. Акции покупали как простые инвесторы, так и взаимные и пенсионные фонды.

Через какое-то время оказывалось, что отчётность китайских компаний, которая направлялась в американскую комиссию по ценным бумагам (SEC) не соответствовала действительности. Показатели могли завышаться на порядок. Некоторые компании вообще не вели никакой деятельности, но успешно имитировали её в момент приезда автобуса с инвесторами на китайское предприятие. После серии разоблачений большинство из китайских компаний было делистинговано с нью-йоркской биржи NYSE. Ущерб при этом, по некоторым оценкам, составил 20-50 миллиардов долларов США.

( Читать дальше )