манипулирование акциями

На прошлой неделе получили очередное подтверждение тому, что не все компании выходящие в статус публичных, заинтересованы поступать адекватно и честно по отношению к своим инвесторам. Списки к сожалению, продолжают пополняться.

О дивидендах Fix Price $FIXP мы не слышали с 2021 года, ведь компания переехала с Кипра в Казахстан и существуют определенные тонкости при выплате в связи с иностранной юрисдикцией.

Но вот сейчас компания объявила о планах раздать 35 рублей на акцию в качестве промежуточных дивидендов за 2022-2024 годы

Дивидендная доходность около 16,5%, причем на эти цели направят почти весь кэш компании — 30 млрд рублей.

Дата закрытия реестра — 13 декабря, последний день для покупки под дивиденды — 12 декабря.

Важно: компания оставляет за собой право осуществить выплату дивидендов в иной валюте, отличной от рубля.

Должен признаться, я не досидел до этих прекрасных времен и сдал позицию гораздо раньше. Произошло это на фоне делистинга акций Globaltrans с Мосбиржи. Компания в последствии столкнулась с трудностями выплатой дивидендов из-за переезда в Абу-Даби. Показалось, что и с акциями Fix Price возможно повторение данного сценария.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вот уже 100500й раз за кучу лет попадаются подобные эпизоды такого откровенного манипулирования, без каких либо стеснений, на что ЦБ давало формальные отписки, а цена формируется, цитирую «никаких манипуляций нет. цена форминруется по средствам спроса и предложения» :)
Давилка у кого-то серьезная, которой не стесняются водить по губам всем наблюдающим 😁 

 Раньше я направлял им письма с просьбой предоставить комментарий и разобраться, мол «какого чёрта, ну откровенная наркомания происходит, даже мой кот в шоке и ему это какбэ понятно» в других активах и очевидных эпизодах. Сейчас уже перестал писать, т.к. толку от этого нет, ответы формируются по шаблону, написанным ИИ 😅

 Спешу подкрепить посыл тем, что у меня нет цели и желания рвать на себе майку, что оно должно и обязано быть выше и стоить на 1050% дороже. Смысл в том, что на казино тотальная вседозволенность, на которую чхал регулятор. 

 Ликвидности в стакане ну никогда не было столько. Очень сложно было собрать даже на пару млн, не сдвинув ценник, раздать позу так уж и подавно. 

( Читать дальше )

Короче. Буду немногословен.

Скоро гасится, если уже не погасилась одна из структурных нот альфа банка. Погашаться она будет по цене худшего базового актива. Таковым оказался НЛМК. То есть вложив 1 млн в этот чудо инструмент, вы забираете свои 74% от начальной стоимость.

До того, чтобы эта акция ушла ниже барьера на номинал, и у ноты разбился защитный барьер (он был 75%), не хватало совсем немного и о чудо. Дожали !

( Читать дальше )

Следственный комитет России начал уголовное дело против двух российских инвесторов, которые, используя фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями, заработали на манипуляциях с рыночными ценами более чем на 150 млн руб. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Инвесторы, действуя через счета в «Фридом Финанс» и другой неустановленной финансовой организации, инициировали сделки, сначала занижая цены на акции, а затем их искусственно завышая. Это позволило им получить незаконный доход в размере 154,6 млн руб. за период с февраля по май 2022 года.

Для реализации схемы один из инвесторов, Зинченко, получил доступ к алгоритму маркетмейкера компании W-Empirical Holding Corp., совершая сделки от имени другого инвестора, Кулешова. Используя этот доступ, они управляли рыночной ценой акций, продавая их по завышенной цене после предварительного искусственного снижения. Эти операции проводились на премаркете и постмаркете с акциями более 150 зарубежных эмитентов.

( Читать дальше )

🕵️ЦБ выявил манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами группы

Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании «Европлан» на организованных торгах.

🫂Кто манипулировал рынком

Такие противозаконные сделки по предварительному соглашению совершали бывший генеральный директор ООО «Европлан Сервис» Михайлов А.С. и его супруга Михайлова А.А., которые были продавцами, и бывший директор по инвестициям ПАО «Лизинговая компания «Европлан» Долгих Д.А., который выставлял заявки по брокерскому счету ООО «Европлан Сервис».

❓Как это было

Речь идет о бондах «Европлана» серии БО-03, БО-05, БО-08, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-04. ЦБ установил, что в период с 22 апреля 2022 года по 6 мая 2022-го перед совершением операций с долговыми бумагами компании Михайлов и Долгих после переговоров по телефону одновременно выставляли встречные заявки.

В сообщении регулятора сказано, что такие синхронные сделки с разницей менее одной минуты повлекли за собой «существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций». При этом доля операций с облигациями в указанные даты между этими лицами зачастую превышала 90% от всего объема торгов данными ценными бумагами.

( Читать дальше )

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании акциями Санкт-Петербургской Биржи (СПБ) из-за ложного заявления о её банкротстве в ноябре 2023 года, приведшего к падению цен на акции на 35%. Ущерб инвесторов оценивается более чем в 15 млн рублей.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 185.3 УК РФ, предусматривающей наказание за распространение ложных сведений и манипуляции с финансовыми инструментами, повлекшие значительное отклонение цен на актив. В результате этих действий неустановленные лица могли получить незаконный доход, а инвесторы — понести убытки.

Наказание по данной статье может включать штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей и лишение свободы до 7 лет. Пока подозреваемых нет, проводится предварительное расследование, не определены окончательная сумма ущерба и круг пострадавших.

Пострадавшими являются как розничные, так и институциональные инвесторы, которые продавали акции из-за сообщений о банкротстве или были вынуждены закрывать позиции по требованию брокеров. В пресс-службе биржи и адвокат Кристина Малекина отказались от комментариев, сославшись на тайну следствия.

( Читать дальше )

«Деньги не имеют моральных принципов, и для их получения люди готовы на все» 


Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»!

🧵#36. За чашкой чая...

Сделал для васобзор Транснефти, и скоро выйдет разбор Роснефти. Также вышел пост "какие акции брать на коррекции"! Если интересно заходи!


Манипуляция рынком — это реальная угроза, с которой сталкивается каждый инвестор. Представьте, что каждый год вы теряете около 25% своих вложений не из-за рыночных колебаний, а из-за преднамеренных действий крупных игроков, направленных на извлечение прибыли в свою пользу. 

Манипуляция рынком происходит тогда, когда влиятельные участники используют обман, инсайдерскую информацию или другие нечестные методы для искусственного изменения цен на акции, валюты или другие активы. Это приносит им огромные выгоды, в то время как рядовые инвесторы несут потери из-за искаженной рыночной ситуации.

Последствия манипуляций далеко идущие — это не только финансовые потери, но и подрыв доверия к рынку и справедливости торговли. Экономики страдают, когда манипуляции затрудняют адекватное ценообразование и распределение капитала. 

( Читать дальше )

Практическое руководство о том, как не попасться на уловки мошенников на фондовом рынке.

Играя в молодости в бильярд, и, наблюдая, как друзья проводили дни, катая шары или играя в покер, в том числе на деньги, замечаю сходство между бильярдными каталами и участниками фондового рынка. И не удивительно — бильярд, покер и спекуляции на бирже относятся к азартным играм, к которым прибегают в поисках адреналина.

Бильярдные каталы – это талантливые игроки и, возможно, не принятые профессиональным спортивным сообществом, с одной стороны, а с другой – могут прибегать к недобросовестным действиям, чтобы заработать денег. Катал нужно отличать от шулеров, последние – это явные мошенники. На фондовом рынке каталами могут быть инсайдеры, сотрудники брокерских контор, крупные спекулянты, и те, кто с ними в сговоре.

Нечистые на руку игроки в бильярд используют, как технические методы манипулирования с использованием бильярдного инвентаря, так и психологические. За технические методы мошенничества с ценными бумагами хлопнут сразу, хотя бывали случаи явного воровства ценных бумаг, которые потом вернуть не удалось. Технические методы манипуляций в бильярде: особая постановка пирамиды, головного шара, мокрый стол, кривой кий, подмена шаров и другие.

( Читать дальше )

Повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Банк России зафиксировал ряд недобросовестных сделок, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. Они признаны фактами манипулирования рынком.

В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»:

• передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов;
• торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль;
• наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов;

( Читать дальше )