27 июня 2019
Как стало недавно известно, в США подтвердился ещё один случай манипуляций ценами на золото со стороны инвестиционного банка. Американское правосудие обвинило дочернюю компанию банка Merrill Lynch в этом противоправном действии.
Следствие выяснило, что в течение шести лет сотрудники компании Merrill Lynch Commodities (MLCI) манипулировали ценами на золото с помощью фьючерсов. Свои противоправные действия они совершали с 2008 по 2014 гг. И опять для манипуляций ценами на золото использовался торговый инструмент «спуфинг» (spoofing). Этот метод заключается в том, что в торговую систему выставляются заявки на покупку или продажу жёлтого драгметалла, которые незадолго до исполнения быстро отзываются из системы. Целью спуфинга является создание видимости торговой активности, чтобы направить движение цен в ту или иную сторону.
При этом инвестбанк не понесёт какого-либо наказания. Была достигнута договорённость о выплате штрафа в размере 25 млн. долларов. При этом для банка это небольшая сумма, учитывая его статус в финансовом мире. Суд также потребовал от руководства банка лучше контролировать работу своих сотрудников. Стоит также напомнить, что с 2009 года Merrill Lynch является частью Bank of America. Данное слияние произошло во время тогдашнего финансового кризиса.
По версии следствия, Корнилов в 2014-2015 годы от имени банка совершил серию покупок, а позже и продажи акций крупных предприятий.
Эти действия привели к существенному отклонению цены и объема торгов, в итоге Корнилов в пользу аффилированных ему лиц получил доход в размере более 12 миллионов рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Следствием также установлен ущерб банку, в котором обвиняемый осуществлял свою деятельность, в общей сумме более 11 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях: