мошенники

Присяжные Королевского суда Саутварка признали гражданку Великобритании Цзянь Вэнь виновной в отмывании $2,5 млрд в незаконно полученных биткоинах.

Власти смогли связать криптовалюту Вэнь с масштабным инвестиционным мошенничеством в Китае и поэтому провели изъятие биткоинов, которое стало крупнейшей конфискацией цифровых монет в Великобритании.

По данным прокуратуры, Вэнь внезапно переехала из комнатушки над китайским рестораном в Лидсе в дом с шестью спальнями, за который нужно было платить $21 тыс в месяц. Кроме этого, с 2017 по 2018 год она пыталась приобрести несколько объектов недвижимости в Лондоне за £4,5 млн, £12,5 млн и £23,5 млн, но из-за процедуры KYC потерпела неудачу.

Кстати, именно попытка приобрести особняк за £23,5 млн стала причиной пристального внимания правоохранительных органов к гражданке Вэнь.

Расследование, которое привело к обвинительному приговору и конфискации криптоактивов длилось более пяти лет. В результате следователи установили, что Цзянь Вэнь, после встречи с гражданином Китая по имени Яди Чжан, внезапно превратилась в управляющего ювелирным бизнесом, регулярно покупающим в Цюрихе ювелирные изделия на десятки тысяч фунтов.

( Читать дальше )

ЦБ подключает к информационному обмену о мошеннических списаниях граждан онлайн-сервисы для финансовых операций и операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Они наравне с банками и операторами платежных систем должны будут с июня передавать регулятору данные о случаях кражи средств со счетов клиентов. Участники финансового рынка считают, что расширение информационного обмена поможет предотвратить преступления, потери от которых в прошлом году достигли 15,8 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ»

«Сбербанк» и «Тинькофф банк» создадут прямой канал (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/03/19/1026477-sberbank-i-tinkoff-bank-sozdadut-pryamoi-kanal-dlya-ekstrennogo-vzaimodeistviya) для экстренного взаимодействия. Для проведения пилота были выбраны самые распространенные, сложные и болезненные для пользователей случаи, поясняет представитель «Тинькофф»: например, когда перевод случайно отправлен не тому человеку, с согласия получателя возвращать средства. Или когда нужно оперативно остановить вывод средств мошенником, которые он получил от жертвы. Объединение усилий двух крупнейших банков России по числу обслуживаемых физических лиц позволит решать сотни тысяч клиентских вопросов в месяц на миллиарды рублей.

Является ли Freewallet безопасным и легальным? Этот вопрос должен задать себе каждый пользователь перед установкой приложения. Создатели кошелька утверждают на своем сайте, что их сервис надежен, удобен и безопасен. Но реальные отзывы о Freewallet говорят о том, что это приложение — мошенничество!

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  Позвонил  мошенник, высветился телефон 900.  Спросил Сергея Дмитриевича!  Я сказал, что он сейчас в бане, я за него. Что передать ему?   Кстати, я спросил имя звонившего, он ответил что он Максим, робот. Я спросил его, из какого отделения сберы он звонит? На это он начал отвечать- могу я поговорить с С.Д.?  Я ему опять- Назовите номер отделения Сбера, откуда идет звонок?!  Он опять повторил. Я снова про отделение. «Роботу» надоело препираться и он сказал, что переведет меня на другую линию. Я послал его  и отключился.
     Это же надо, какое обширное кол-во звонков делают мошенники!!! Я вначале подумал, что и правда звонят из Сбера.  Мне жена говорит, что вообще нельзя с ними говорить. Они могут записать голос и т.д. Ну а есть люди, более поддатливые и честные. Я то немного прозиндей. Надеюсь, со мной это не пройдет. Но тем не менее органы должны что-то делать с такими звонками. Теперь не знаешь, растить ли внуков честными или немного прохиндеями. Хотя эти два действия уничтожают друг друга!

( Читать дальше )

Выявлена новая схема мошенничества: аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти дорогостоящий курс лечения.



Мошенник представляется помощником какого-либо «профессора» или «главврача» и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение.

Далее жертве перезванивает «главный врач поликлиники» и сообщает, что за лечение готов взяться профессор медицины, но само лечение платное и необходимо пройти курс лечения дорогостоящим препаратом.

«Деньги надо сразу перечислить», — говорит в финале аферист.



t.me/IrinaVolk_MVD/707

По данным отчета Immunefi, в феврале 2024 было похищено $67M в цифровых монетах и токенах. При этом, 97,5% средств украдено хакерами, остальное, у «доверчивых граждан», увели мошенники.

За прошедший месяц лидерами антирейтинга стали:
1. Криптоигровая платформа PlayDapp с потерями в $32,35M;
2. Криптобиржа FixFloat потерявшая $26,1M;
3. Онлай-казино Duelbits где недосчитались $4,6M.

Любимым блокчейном хакеров оказался Ethereum, так как за месяц злоумышленники организовали на него 12 атак. Проекты BNB Chain и Bitcoin были атакованы по одному разу.

Стоит отметить, что в отчетах Immunefi за январь и февраль нет ни слова об атаках на: Seneca, пользователей LastPass, стейблкоин MIM и кошелек соучредителя Ripple Криса Ларсена, который лишился $112M в токенах своей экосистемы. 

Если эти взломы включить в список общих потерь, то получится, что за февраль было похищено $198,1M, а с начала года объем украденных монет и токенов составил $398,1M. https://t.me/signBTC

Сегодня позвонили из «Сбера» по номеру 900. Через Viber. 🤦‍♂️ $SBER
Сказали, что у меня проблемы с кабинетом или приложением… Нет времени объяснять, надо делать. Зачем то хотели меня перевести на видеозвонок. Я даже пару раз сбросил, потому что не было желания общаться. Но мне продолжали настойчиво звонить.
Возможно посте того, как я назвал заученный текст моей собеседницы «набором слов» и несколько раз посмеялся, на том конце провода начали понимать, что нет смысла продолжать этот диалог.
Вообще я думал, что через видеозвонок могут каким то образом что-то считать, например «биометрию» и получить доступ к Госуслугам, банковским приложениям...( кибрепанк, который мы заслужили). Это кстати к вопросу о защите персональных данных и оплаты «лицом».
Специалисты в комментариях наверное знают, можно ли украсть и использовать чужую биометрю.
Но тут всё гораздо проще…
Хорошо что есть @TonyStark, который не только умеет загадывать загадки, но и находит ответы на них.

🍎Вот ответ:
" Мошенники начали активно использовать функцию трансляции экрана во время видеозвонков в мессенджерах, чтобы обмануть своих жертв, рассказали в Сбербанке.

( Читать дальше )