SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. investor99
Брокер Церих требует какие то отчеты при выводе денег
- 26 февраля 2016, 10:32
- |
Коллеги что за дела? Почему я должен давать отчет брокеру Церих по какой причине я вывожу от него свои деньги. Что значит «экономический смысл»? Если я неделей ранее наличными внес деньги теперь хочу вывести потому что просто деньги понадобились, это не экономический смысл???
У ваших брокеров тоже так? Разве 4 миллиона это теперь проблема выдать деньги?
У ваших брокеров тоже так? Разве 4 миллиона это теперь проблема выдать деньги?
теги блога Olimp
- Diasoft
- IPO
- IPO 2024
- акции
- американский рынок
- Андрей Мурманск
- Астра Групп
- Атон
- банки
- брокер Церих
- Генетико
- Диасофт
- КАМАЗ
- крах доллара
- Лента
- МАНИПУЛЯЦИИ МАРКЕТ-МЕЙКЕРА
- наличные деньги
- натуральный газ
- норникель
- Олейник
- открытие брокер
- оффтоп
- пирамида
- природный газ
- Путин
- Ростелеком
- СИ
- смартлаб
- Совкомбанк
- форум
- Церих
Если желаете досконально разобраться в данном вопросе, то изучайте первоисточник информации, а именно статью 115-ФЗ.
Изучать данный вопрос по комментариям — не лучший способ. Желаю доброго дня и успехов!
Если вас не устраивает инструкция, можете обратиться с претензией или за разъяснениями в ЦБ.
Повторюсь. Мы с вами не знаем от кого пришли деньги. Не факт, что деньги вносил тот, кто их выводит. Компетентные люди разберутся.
Мы знаем только закон, но не все тонкости данного дела.
Надеюсь, всё будет хорошо.
отличная схема по обналу.
www.zerich.com/internet-trading/services/input-and-output.html
При оплате со счета третьих лиц:
Соглашение об обслуживании № __от _________200_г. Без НДС. За Иванова Ивана Ивановича
_____
а в моём брокере, например, нет.
если ты допустим переводишь ДС от одного брокера к другому, то ДС идут с 1 спец. брок счета на другой, т.е. отправитель юрик, получатель юрик, но это бабло одного и того же физика. а вот если Иванов отправит бабло Сидорову то у него должны спросить, а за что? основание? дарение, ДКП иль что?!
пример с сбс это как один из примеров
я думаю что закона против зачисления денег от 3х лиц никакого нет. т.е. скорее всего это законно. но можно огрести немалое количество геморроя, объясняя откуда и куда эти деньги. поэтому брокеры и не принимают деньги от 3х лиц, чтобы не иметь геморроя.
а чисто технически это ничем не отличается от банковских переводов. которые абсолютно законно можно делать между физ и юрлицами в любых комбинациях.
так что форма не старая. а актуальная на сегодня.
115-фз уже почти 15лет действует, а именно с 7 августа 2001 года ))
У меня бкс один раз по телефону интересовался с какой целью я вывожу 400 тысяч рублей.
Ответ «на текущие расходы» их устроил.
Деньги как бы ваши и никто их не забирает у вас. лежат на счете, а вот перевести их или снять не можете.
И это еще в лучшем варианте. В худшем отдадут с удержанием комиссии в 20 процентов.
Вам как бы никто не отказывает в выдаче. Просто перед выдачей просят пояснить, что это за деньги и куда и на какие цели они будут направлены.
Во вторых что даст запись? Я же говорю, жаловаться можно даже в спорт-лото. Если по мнению банка операция попадает под антиотмывочный закон, нервы обеспечены. Наилучший выход это сделать так как говорит банк.
Вот мне райфайзен не отдавал. Сказали что разрешим сделать одну операцию, на вывод в другой банк.
После обьяснения, разрешили провести ОДНУ операцию. На вывод безнала из банка. Счет естественно закрыли. И то по моей глупости, я там начал права качать, снимать пытаться на телефон, в общем вести себя как вы и написали. Надо было просто обьяснить куда деньги пойдут. Менеджер банка сказала, что вы так волнуетесь, народу не в падлу чеки из магазинов нам носить и показывать, что ремонт к примеру делают и нужны деньги.
Промсвязь деньги не отдавал пока отчеты с синей печатью им не дал, брокер как бы в Москве, я нет. Ждал отчеты. После Райфазена поумнел и тупо выполнял что они просят и даже больше-запросил ежедневные отчеты за год и отдал в банк пачку бумаги.
В данном случае, автору стоит написать, куда и зачем.
ЗЫ Ни о каких официальных блокировках и приостановках речи не идет. Просто деньги не получите, и не выведете и даже в магазине карточкой не расплатитесь=))) А так деньги ваши и их же никто не забирает.
так и до гомотрейдинга недалеко…
Они(деньги) таким образом никак не отмываются и т.д.
2) из письма следует, что их интересует почему ты завел и выводишь сейчас (может намек на отмывку денег — хз).
Йоптыть.
Напиши два слова: просто захотел.
сегодня ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Церих, может по этому проблема у брокерского дома?
В крайнем случае ставлю галочку форме вывода напротив нужного пункта, если такой опрос есть. У некоторых фирм есть - отдел маркетинга изучает причины негативного отношения клиентов к сервису.
SergeyJu, вы всерьез думаете что вся моя жизнь проходит на смартлабе?
До 1000 баксов вывод занимает 30 секунд.
Суммы больше 1000 через вебмани — 1 сутки. Через банк — 3 банковских дня.
И тупари, которые думают, что можно ёрничать, либо вообще не имеют денег, или не понимают, что отвечать перед чекистами им придется, и хорошо если только тем, что операцию приостановят.
ЕСЛИ!!! ничего подобного вы не делали ИМХО срочно расторгайте договор и выводите деньги безналично в крупный банк, попахивает нехваткой ликвидности и «жаренным». Как я уже отмечал, с осени 2015 Открытие тоже запретило снимать более 3 млн. рублей в один день без комиссии, не заметно поменяли тарифыи условия), на мой взгляд страхуются от потери ликвидности. Хотя какая проблема с ликвидностью у честного брокера) только у брокеров аффилированных с банком. В России есть хотя бы 1 чистый, не аффилированный брокер с банковской структурой?)
с чего он вам их должен возвращать?
вы же в договоре сами разрешили брокеру
пользоваться вашими средствами
www.interfax.ru/business/496248
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Центробанк РФ отозвал с 26 февраля лицензии на осуществление банковских операций у московских Милбанка и банка «Расчетный дом», а также у зарегистрированного в Орле банка «Церих», говорится в сообщениях ЦБ.
Что за бред, никто никогда ничего не спрашивает и не обязан спрашивать — это я вам как клиент, обслуживающийся за последние 10 лет более чем в 50 банках говорю.
В Райфайзене просили чеки приносить, показывать куда потратил.
Промсвязь постоянно мозг насилует.
115 закон очень рызмытый. Инструкции ЦБ по сути документы ДСП.
Банки изголяются как могут лишь бы не было подозрений что они не соблюдают 115.
Одни могут комис поставить при подозрительных на их взгляд операциях(то есть финансировать терроризи можно за 10-20 процентов от суммы) или просто карту заблокируют, а когда для проверки работоспосбности карты сунете ее в банкомат, банкомат ее сожрет и напишет на экране чтоб обратились в банк, а в банке попросят обьяснений. Пока не дадите в письменной форме, ни фига с деньгами сделать не сможете. На угрозы пожаловаться, ответят что жалуйтесь куда хотите, можно даже в спорт-лото.
У меня Промсвязь частенько блочил выводы от Алора. Отчеты им таскал, с синей печатью. Потом им надоело, так как я тупо выполнял их просьбы, отстали.
я как раз обслуживаюсь там где надо, чтобы данного геммороя не испытывать ))
У ТС, собственно, выбор небольшой: убедить брокера в том, что он белый и пушистый, либо договор с ним счет с высокой вероятностью будет расторгнут в одностороннем порядке по инициативе брокера, и средства вернут в лучшем случае в сроки, установленные регламентом.
После отзыва лицензии у одноименного банка, повышенное внимание к Ц. со стороны регулятора теперь практически гарантировано, так что логично, что брокер пытается навести марафет в том числе и в сфере подфт, которую проверять-то будут точно в первую очередь. Клиентам - вновь понять и простить ©.
это ты серьезно? корочку покупал?!
если 1 раз завел, но срочно понадобились на чтот другое то так и можно ответить, если все чисто, то проблем не должно быть
обосновать ден. переводы на его же банковскую карточку. Если рассуждать по аналогии права, то обсуждаемый случай вполне укладывается в нормы 115 ФЗ. Кто-то в Церихе видимо признал его активность по счету подозрительной и принял такое решение, чтобы избежать вероятности получения пиз***ей от контролирующих органов. Разве такого не может быть? Может. Хотя юр. отдел Цериха не вполне грамотен и мог бы обосновать требования в письме во избежание таких вот споров.
да...., какой же здесь обнал — человек внес нал и хочет обратно нал получить. Обнал это когда безнал в нал переводишь ))
ЦБ собирается контролировать все валютные переводы физиков?!
А еще сегодня эти новости про банк Церих, который вроде бы уже не имеет отношения к «ЦК», но, «осадочек-то остался» :)
www.rbc.ru/finances/26/02/2016/56cfe5b79a7947ee8f99de00
Почему в действиях должен обязательно экономический смысл быть?
У банка Церих лицензию отозвали — не с этим связаны странные запросы?
Автор скорее всего завел безнал, а выводит нал.
Если выводит безнал, то это еще не все проблемы. Потом будет с банком разбираться еще, куда ему деньги понадобились. В Райфайзен вон люди носят чеки из строительных магазинов, показывая что делают ремонт и нужны деньги.
Ну, то была официальная, громкая и знаменитая денежная реформа, проведенная как крайняя мера (за которую, думаю, Павлову еще долго икалось, и ненависть населения к Павлову и правительству после этого была просто запредельная). А чтобы вот так просто, в рядовой ситуации чего-то при выдаче денег запрашивали — не было такого.
У ВВП выборы на носу. Может автор собрался Навального финансировать=))
— в сейф не натолкаешь
— недвижимость все еще падает
— акции — игра в рулетку
— автомобили сжигают стоимость во времени
Вот и приходиться идти в банки, надежные и не очень.