Блог им. sfbankir

Дело пирамиды Финико передали в СД МВД, ущерб более 1 млрд

 Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с просьбой ввести информирование о том,что потребительский кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях.



Эксперты оценивают, что до 30% средств, инвестируемых в пирамиды, приходится на кредиты.


МВД приняло решение передать дело основателей финансовой пирамиды Finiko следственному департаменту МВД, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, это связано в том числе с большим размером предварительного ущерба: по словам госпожи Волк, он превышает 1 млрд руб.

----
Ну что тут сказать, в масштабах банковских растрат, хищений и тетрадок (суммарно на несколько трлн руб) прям дети малые из песочницы...

Вот в Аркс банке 49 млрд вкладчиков в тетрадь запихнули, 5 лет расследовали, подозреваемый один программист и того оправдали в итоге...
Заказчик всем известен, даже в розыск для приличия не обьявили…
★1
36 комментариев
+3
 в ЦБ сообщили, то письмо получено и находится на рассмотрении. «Согласно действующему законодательству, нецелевой потребительский кредит может быть использован на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью»,— обращают внимание там. «Самостоятельная инвестиционная деятельность гражданина является разновидностью предпринимательской деятельности, получение потребительских кредитов для инвестиций является нарушением условий договора потребительского займа»,— указывают в фонде. Инвестиции, если таковыми считать эти вложения, являются одним из способов ведения предпринимательской деятельности, так что ограничение целевого использования кредита на предпринимательскую деятельность покроет и эти случаи, согласен партнер юридической компании РКТ Иван Гулин.
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+2
Sergio Fedosoni, 

Масштаб подобных Пирамид — прямо-пропорционален грамотности в стране.

Меры:
1. Запретить водку.
2. Поднять социалку.
3. Занять детей секциями, кружками и олимпиадами.
4. Зарплаты учителям.
5. Сократить количество «фэйковых» вузов.
6. Налог на богатых.  до 50% от дохода свыше 100 млн. рублей.
7. Создал пирамиду — пожизненное заключение.
avatar
$even_17 (PhD)
Seven_17 (USD),   ДА ..  и  пяти кратной КОНФИСКАЦИЕЙ со ВСЕХ  кто был в ОСНОВЕ и в делах
avatar
ВВШ
+1
Sergio Fedosoni, вообще, интерестный вопрос — инвестирование является предпринимательской деятельностью? те военам и прочим силовикам запрещено купить один лот втб?
avatar
Русский
Русский, я о том же где границы этих формулировок:
Если я например дам займ ооошке или другому физику разово это одно, а если на потоке — признак нелегального кредитора по версии ЦБ налицо
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni,  офицально 1 млрд это только те кто написал заявления ..
я знаю 4 кто не написал ;
1. 5 ляма потерь
500 
500
250 
они не чего не ждут тупо смирились и их знакомые тоже хз что с этим народом не так  
avatar
Grisha_che
+3

«Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с просьбой ввести информирование о том, что потребительский кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях.» 

А закрывать  пирамиды не пробовали до того, как бабки исчезнут?

avatar
Roman Resner
+1
Gravizapa, так не успевают — вот на днях:



avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Gravizapa, нужно еще доказать, что это пирамида. ЦБ вносит такие компании в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, но это никого не останавливает, все продолжают нести деньги.
avatar
ramzess
+1
ramzess, после внесения в список им отказывают в обслуживании в банках и по идее не должны туда денег переводить по Российской банковской системе, но остается налик, крипта и с2с переводы особо настойчивых Буратин
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
ramzess, Ну так зачем дело сейчас заводили тогда, раз не доказать. ?)) Это дело нужно было заводить года 2 назад по заявлению ЦБ ил налоговой какой-нибудь или само МВД, а не тогда, когда все оборались уже.
avatar
Roman Resner
+1
Gravizapa, а ЦБ, налоговая или прокуратура не может быть заявителем по 159 УК РФ...
только сам пострадавший — а его пока не кинут, пирамида не схлопнется, он не есть пострадавший…
возбуждаться по признакам 172.2 — ну тут целая сильно противоречивая методичка есть, для следаков и желающих создать пирамиду — могу исходником поделитьсч кому интересна фабула темы

dropmefiles.com/FEXYH



avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+3
Sergio Fedosoni, Значит закон нужно поменять, а не жопы просиживать в думе.
avatar
Roman Resner
+1
ramzess, только за эту неделю выявили потенциальных пирамид:


вот свежий пример — еще не заблокировали
pk-doverie-avtoprogramma.ru/

avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, все с упором на криптовалюту?
avatar
ramzess
+1
ramzess, половина крипта а половина любителям халявы (беспроцентной рассрочки в будущем)
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
 Самостоятельная инвестиционная деятельность гражданина является разновидностью предпринимательской деятельности

эта трактовка может быть и распространена на разумных инвесторов на организованном рынке???
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+2
chizhan, уже начали — вчерашняя история со спутником их пощипала
smart-lab.ru/blog/722841.php

СД МВД при расследовании дела Финико может практически любой публичный криптообменник привлечь как соучастника (если будет заява хотяб от одного из тысяч вкладчиков что они именно там биток покупали) — стоит об этом подумать
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+3
Victor Gromov, да давно алгоритм известен, просто обычно кидают вкладчиков, застрахованных АСВ и как говорится «во время сьемок фильма ни одно животное не пострадало, занавес ©», но банки стали заканчиваться и контроль ужесточили там.
Вот и понеслось все в крипту.
Судебные прецеденты всем известны
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Victor Gromov, это вы размахнулись на 1 млрд рублей.
Да на 8 человек,
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Интересно, почему в последнее время пошёл прям вал пирамид родом из Казани?..
avatar
ИскандерМю
+1
Александр Малышев, менталитет у нас такой
avatar
Ленар Батырханов
+1
Александр Малышев, Там  много денег ещё со времён Шаймиева крутится… Кто то (Хуснуллин и К ) вкладывают в Крым. Кто по проще- в финико..
Почти три года крутили  деньги и всё это время никто из фин. регуляторов как бы не замечал этих упырей, которые тусили по всей стране!!??  Кто то получал по 30% в месяц и радовался, а теперь дружно заскулили…
Все  найденные бабки отдать старикам и детям…
А участники пускай остатки мозга включают…
avatar
igor12
Это выходцы из одних структур — так называемые лидеры MLM-компаний. Сначала были в Ситилайф, потом в финико перешли, теперь в Даймондклуб Динаскай, Гульназ Халимова
avatar
Никола
Для вас, рфераральщики!

business--gazeta-ru.turbopages.org/business-gazeta.ru/s/article/521471
avatar
Alexey199
Сергей Сергаев, вообще говоря банки требуют, чтоб 1 азнос был за ссет собственных средств там на уровне ПДН контроль, но он формальный.
Идея была видимо штрафовать или расторгать кредитнве договора для таких горе инвесторов
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+3
Всем всё было ясно с самого начала. Бездействие правоохранителей и регуляторов наводит на мысль о долевом участии.
avatar
Национальное Достояние ✔️
«Лайф из Гуд» тоже пирамида?
avatar
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
У финико в России юр лица не было! При этом регулятор татарский заявлял, что рано говорить, что это пирамида.
Как это возможно, даже теоретически?)))
avatar
Штум
Шняга какая-то

1. Точно известны 2 адреса FINICO с 1000+ BTC на каждом
2. Мне присылали ссыль на кошель с 4000+ BTC, но я не стал проверять трассы — мне показалось, что это сильно много. А м.б. и нет. Если что — сам адрес есть у меня

И где здесь с@#ный 1 ярд рублей?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
когда вернешь деньги?
avatar
Kilka

полезные записи за 24 часа

★14 49 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★12 6 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★9 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
★8 7 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★5 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 4 ЦБ пугает перспективами. Поиграем пока в защите
★4 6 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 51 Почему вы не можете заработать на рынке
★4 37 Кто там переживал что у нас нет QE?
★4 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+201 176 Ситуация на текущий момент
+122 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+113 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+103 15 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+98 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+83 42 Каждый третий пост на Смартлабе
+76 37 Кто там переживал что у нас нет QE?
+73 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
+72 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
+70 10 Два действия по портфелю - оперативный комментарий

самые обсуждаемые сегодня

32к Про заморозку депозитов - совсем недавний эпизод
5к Здравствуйте, я неудачник
2к Дискуссия становится томной...
1к Транснефть под ударом: повышение налога и его последствия для рынка
1к Яндекс запускает новое направление по разработке автономных камер с ИИ для контроля ассортимента на полках магазинов
1к ⚡Позиция США по дальнобою не изменилась - официальное заявление
1к Азия. Вторник.

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн