Блог им. sfbankir

Дело пирамиды Финико передали в СД МВД, ущерб более 1 млрд

 Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с просьбой ввести информирование о том,что потребительский кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях.



Эксперты оценивают, что до 30% средств, инвестируемых в пирамиды, приходится на кредиты.


МВД приняло решение передать дело основателей финансовой пирамиды Finiko следственному департаменту МВД, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, это связано в том числе с большим размером предварительного ущерба: по словам госпожи Волк, он превышает 1 млрд руб.

----
Ну что тут сказать, в масштабах банковских растрат, хищений и тетрадок (суммарно на несколько трлн руб) прям дети малые из песочницы...

Вот в Аркс банке 49 млрд вкладчиков в тетрадь запихнули, 5 лет расследовали, подозреваемый один программист и того оправдали в итоге...
Заказчик всем известен, даже в розыск для приличия не обьявили…
★1
36 комментариев
+3
 в ЦБ сообщили, то письмо получено и находится на рассмотрении. «Согласно действующему законодательству, нецелевой потребительский кредит может быть использован на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью»,— обращают внимание там. «Самостоятельная инвестиционная деятельность гражданина является разновидностью предпринимательской деятельности, получение потребительских кредитов для инвестиций является нарушением условий договора потребительского займа»,— указывают в фонде. Инвестиции, если таковыми считать эти вложения, являются одним из способов ведения предпринимательской деятельности, так что ограничение целевого использования кредита на предпринимательскую деятельность покроет и эти случаи, согласен партнер юридической компании РКТ Иван Гулин.
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+2
Sergio Fedosoni, 

Масштаб подобных Пирамид — прямо-пропорционален грамотности в стране.

Меры:
1. Запретить водку.
2. Поднять социалку.
3. Занять детей секциями, кружками и олимпиадами.
4. Зарплаты учителям.
5. Сократить количество «фэйковых» вузов.
6. Налог на богатых.  до 50% от дохода свыше 100 млн. рублей.
7. Создал пирамиду — пожизненное заключение.
avatar
$even_17 (PhD)
Seven_17 (USD),   ДА ..  и  пяти кратной КОНФИСКАЦИЕЙ со ВСЕХ  кто был в ОСНОВЕ и в делах
avatar
ВВШ
+1
Sergio Fedosoni, вообще, интерестный вопрос — инвестирование является предпринимательской деятельностью? те военам и прочим силовикам запрещено купить один лот втб?
avatar
Русский
Русский, я о том же где границы этих формулировок:
Если я например дам займ ооошке или другому физику разово это одно, а если на потоке — признак нелегального кредитора по версии ЦБ налицо
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni,  офицально 1 млрд это только те кто написал заявления ..
я знаю 4 кто не написал ;
1. 5 ляма потерь
500 
500
250 
они не чего не ждут тупо смирились и их знакомые тоже хз что с этим народом не так  
avatar
Grisha_che
+3

«Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с просьбой ввести информирование о том, что потребительский кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях.» 

А закрывать  пирамиды не пробовали до того, как бабки исчезнут?

avatar
Roman Resner
+1
Gravizapa, так не успевают — вот на днях:



avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Gravizapa, нужно еще доказать, что это пирамида. ЦБ вносит такие компании в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, но это никого не останавливает, все продолжают нести деньги.
avatar
ramzess
+1
ramzess, после внесения в список им отказывают в обслуживании в банках и по идее не должны туда денег переводить по Российской банковской системе, но остается налик, крипта и с2с переводы особо настойчивых Буратин
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
ramzess, Ну так зачем дело сейчас заводили тогда, раз не доказать. ?)) Это дело нужно было заводить года 2 назад по заявлению ЦБ ил налоговой какой-нибудь или само МВД, а не тогда, когда все оборались уже.
avatar
Roman Resner
+1
Gravizapa, а ЦБ, налоговая или прокуратура не может быть заявителем по 159 УК РФ...
только сам пострадавший — а его пока не кинут, пирамида не схлопнется, он не есть пострадавший…
возбуждаться по признакам 172.2 — ну тут целая сильно противоречивая методичка есть, для следаков и желающих создать пирамиду — могу исходником поделитьсч кому интересна фабула темы

dropmefiles.com/FEXYH



avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+3
Sergio Fedosoni, Значит закон нужно поменять, а не жопы просиживать в думе.
avatar
Roman Resner
+1
ramzess, только за эту неделю выявили потенциальных пирамид:


вот свежий пример — еще не заблокировали
pk-doverie-avtoprogramma.ru/

avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, все с упором на криптовалюту?
avatar
ramzess
+1
ramzess, половина крипта а половина любителям халявы (беспроцентной рассрочки в будущем)
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
 Самостоятельная инвестиционная деятельность гражданина является разновидностью предпринимательской деятельности

эта трактовка может быть и распространена на разумных инвесторов на организованном рынке???
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+2
chizhan, уже начали — вчерашняя история со спутником их пощипала
smart-lab.ru/blog/722841.php

СД МВД при расследовании дела Финико может практически любой публичный криптообменник привлечь как соучастника (если будет заява хотяб от одного из тысяч вкладчиков что они именно там биток покупали) — стоит об этом подумать
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+3
Victor Gromov, да давно алгоритм известен, просто обычно кидают вкладчиков, застрахованных АСВ и как говорится «во время сьемок фильма ни одно животное не пострадало, занавес ©», но банки стали заканчиваться и контроль ужесточили там.
Вот и понеслось все в крипту.
Судебные прецеденты всем известны
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Victor Gromov, это вы размахнулись на 1 млрд рублей.
Да на 8 человек,
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Интересно, почему в последнее время пошёл прям вал пирамид родом из Казани?..
avatar
ИскандерМю
+1
Александр Малышев, менталитет у нас такой
avatar
Ленар Батырханов
+1
Александр Малышев, Там  много денег ещё со времён Шаймиева крутится… Кто то (Хуснуллин и К ) вкладывают в Крым. Кто по проще- в финико..
Почти три года крутили  деньги и всё это время никто из фин. регуляторов как бы не замечал этих упырей, которые тусили по всей стране!!??  Кто то получал по 30% в месяц и радовался, а теперь дружно заскулили…
Все  найденные бабки отдать старикам и детям…
А участники пускай остатки мозга включают…
avatar
igor12
Это выходцы из одних структур — так называемые лидеры MLM-компаний. Сначала были в Ситилайф, потом в финико перешли, теперь в Даймондклуб Динаскай, Гульназ Халимова
avatar
Никола
Для вас, рфераральщики!

business--gazeta-ru.turbopages.org/business-gazeta.ru/s/article/521471
avatar
Alexey199
Сергей Сергаев, вообще говоря банки требуют, чтоб 1 азнос был за ссет собственных средств там на уровне ПДН контроль, но он формальный.
Идея была видимо штрафовать или расторгать кредитнве договора для таких горе инвесторов
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+3
Всем всё было ясно с самого начала. Бездействие правоохранителей и регуляторов наводит на мысль о долевом участии.
avatar
Национальное Достояние ✔️
«Лайф из Гуд» тоже пирамида?
avatar
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
У финико в России юр лица не было! При этом регулятор татарский заявлял, что рано говорить, что это пирамида.
Как это возможно, даже теоретически?)))
avatar
Штум
Шняга какая-то

1. Точно известны 2 адреса FINICO с 1000+ BTC на каждом
2. Мне присылали ссыль на кошель с 4000+ BTC, но я не стал проверять трассы — мне показалось, что это сильно много. А м.б. и нет. Если что — сам адрес есть у меня

И где здесь с@#ный 1 ярд рублей?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
когда вернешь деньги?
avatar
Kilka

полезные записи за 24 часа

★25 14 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★7 56 ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
★7 13 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★7 5 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★6 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 1 Интер РАО (IRAO). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★5 21 Минутка ностальгии. Ещё недавно цены на автомобили были такими.
+158 29 Субботнее ниочём
+138 26 Аномалия
+131 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+127 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+110 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+93 71 Семь детей у православного программиста
+86 18 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+81 39 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+81 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+56 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

самые обсуждаемые сегодня

9к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
8к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.
8к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
7к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
7к Шорт
7к Мысли по рынку
5к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?
6к В чем причина устойчивости российских предприятий?
4к Почему раньше рынок акций/сырья/валютный был другой?
3к Еще хочу поделиться мнением про Т инвестиции

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн