Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», кворум имеется
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 16.12.2022 (Приложение №1 к Протоколу).
Существующую в Банке систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, признать эффективными. Уровень капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала и плановая структура капитала, определенные Стратегией управления рисками и капиталом Банка, соблюдаются. Объем имеющегося в распоряжении Банка капитала превышает необходимую величину, что позволяет обеспечить стабильное, непрерывное и устойчивое функционирование Банка.

По третьему вопросу повестки дня:
Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») «03» февраля 2023 года в форме заочного голосования.
Установить «10» января 2023 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
В срок по «12» января 2023 года включительно, направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также направить Регистратору Банка в электронной форме бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1 либо по адресу Регистратора Банка: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приема бюллетеней «03» февраля 2023 года.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
- рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня;
- формулировки решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Определить, что, начиная с «12» января 2023 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
Информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров, назначить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров с правом подписания протокола Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Ежову Юлию Евгеньевну.

По четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О распределении нераспределенной прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученной по итогам 2019 года.
2. О распределении нераспределенной прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученной по итогам 2021 года.

2. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу).

3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «О распределении нераспределенной прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученной по итогам 2019 года» принять следующее решение: Распределить нераспределенную прибыль ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученную по итогам 2019 года в размере 2 554 962 000 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 2 554 962 000 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей, что составляет 31 (Тридцать один) рубль 66 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка из нераспределенной прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученной по итогам 2019 года.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «14» февраля 2023 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «О распределении нераспределенной прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученной по итогам 2021 года» принять следующее решение: Распределить нераспределенную прибыль ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученную по итогам 2021 года в размере 608 478 000 (Шестьсот восемь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 608 478 000 (Шестьсот восемь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей, что составляет 7 (Семь) рублей 54 копейки на одну обыкновенную именную акцию Банка из нераспределенной прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученной по итогам 2021 года.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «14» февраля 2023 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №4 к Протоколу).

По шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с п.2.5 Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»:
1. Оставить без изменений документы, разработанные в рамках ВПОДК:
∙ Порядок управления процентным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
∙ Порядок управления риском концентрации в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
∙ Порядок управления кредитным риском контрагента в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
∙ Положение о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 16.12.2022г., ранее рассмотренный Советом директоров Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2022 и требования Положения Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», утвердить следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях:
• Стратегия управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №5 к Протоколу);
• Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №6 к Протоколу);
• Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №7 к Протоколу);
Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №8 к Протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение №9 к Протоколу).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«30» декабря 2022 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «30» декабря 2022 года, Протокол № 788 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»
2.4. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 10102879B от 05.09.1994, ISIN: RU000A0DM7B3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gkXxVhZOeEWRsU1TWLUW9w-B-B