Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
Избрание Председателя Совета директоров.

Решение, поставленное на голосование:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Распадская» Фролова Александра Владимировича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(один) голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 2
Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми.

Решение, поставленное на голосование:
2.1. В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров Общества, информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров, определить независимыми директорами ПАО «Распадская»:
- Богачева Игоря Вадимовича
- Покровскую Ольгу Александровну
- Фон Флемминг Регину Дагмар Бенедикта.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу мотивированным обоснованием (Приложение № 1) и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014г., пп. 2 п. 2.19. Приложения 2 и критериями определения независимости членов Совета директоров (Приложение 4) Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 3.12.2021г. , признать независимым членом Совета директоров ПАО «Распадская» Стойлла Эрика Хью Джона, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «Распадская» (далее – Общество) – пребывание в должности члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, начиная с 27.05.2013г., так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров (Атнашев М.М., Иванов А.А., Иванов Н.В., Покровская О.А., Фролов А.В., Широкоброд И.О., Богачев И.В., Фон Флемминг Р.Д.Б.);
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос члена Совета директоров (Стойлл Э.Х.Д.)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.3. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу мотивированным обоснованием (Приложение № 2) и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014г., пп. 2 п. 2.19. Приложения 2 и критериями определения независимости членов Совета директоров (Приложение 4) Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 3.12.2021г., признать независимым членом Совета директоров ПАО «Распадская» Атнашева Марата Михайловича, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Атнашев М.М., Иванов А.А., Иванов Н.В., Покровская О.А., Давыдов А.В., Фролов А.В., Широкоброд И.О., Богачев И.В., Фон Флемминг Р.Д.Б., Стойлл Э.Х.Д.);
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.4. Определить старшим независимым членом Совета директоров Атнашева Марата Михайловича.
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Атнашев М.М., Иванов А.А., Иванов Н.В., Покровская О.А., Давыдов А.В., Фролов А.В., Широкоброд И.О., Богачев И.В., Фон Флемминг Р.Д.Б., Стойлл Э.Х.Д.);
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 3
Создание комитетов Совета директоров.

Решение, поставленное на голосование:
3. Создать следующие комитеты Совета директоров Общества:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды;
- Комитет по вознаграждениям.
3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту равный 3 членам. Избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров:
- Покровская Ольга Александровна;
- Стойлл Эрик Хью Джон;
- Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта.
Избрать Председателем Комитета по аудиту Покровскую Ольгу Александровну.
3.2. Определить количественный состав Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 4 членам. Избрать в Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров:
- Атнашев Марат Михайлович;
- Стойлл Эрик Хью Джон;
- Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта.
- Широкоброд Илья Олегович
Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Атнашева Марата Михайловича.
3.3. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 4 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров:
- Атнашев Марат Михайлович;
- Богачев Игорь Вадимович;
- Покровская Ольга Александровна;
- Фролов Александр Владимирович.
Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Атнашева Марата Михайловича.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 4
Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря.

Решение, поставленное на голосование:
4. Утвердить кандидатуру Кулигиной Ольги Александровны на должность Корпоративного секретаря ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 5
Утверждение Плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2022 год.

Решение, поставленное на голосование:
5. Утвердить план работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Распадская» на 2022 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 6
Определение размера оплаты услуг аудитора.

Решение, поставленное на голосование:
6. Определить размер оплаты услуг аудиторов Общества согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2022 г., протокол б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=znlT2FiSlE-ClXUeacvwM0A-B-B