Окружной суд Пуэрто-Рико признал Хуана Карлоса Рейносо виновным в неуважении к суду после его отказа добровольно перевести изъятые биткоины на контролируемый правительством кошелек.
Согласно материалам дела, в июне 2024 года в рамках проводимого в отношении фигуранта расследования сотрудники ФБР обнаружили ноутбук с установленным на нем ПО для «аппаратного кошелька Ledger».
31 января 2025 года суд выдал ордер на арест 119,65 BTC (~$12,6 млн на тот момент). Однако после этого Рейносо в течение суток переместил средства на пять контролируемых им адресов.
Впоследствии фигурант пытался доказать в суде, что постановление о конфискации нарушает Пятую поправку в части необоснованного изъятия имущества правительством. Суд отклонил это ходатайство, поскольку арест активов производился в связи с нарушениями закона. Кроме того, вывод биткоинов стал прямым свидетельством доступа к средствам и возможности выполнения постановления.
Рейносо задержали в суде. До момента пока 119,65 BTC не поступят на кошелек правительства, он будет выплачивать по $10 000 за каждый день просрочки. Невыполнение может повлечь за собой дополнительные штрафы и даже тюремное заключение.
Биткоин обновляет минимумы с начала года, будучи опережающим индикатором для рисковых активов. В качестве триггера аналитики QCP Capital указали на безразличие Дональда Трампа к рискам рецессии, что вынудило таких игроков как JPMorgan и Goldman Sachs пересмотреть свои прогнозы.
Несмотря на репутацию защитника фондового рынка, Трамп допустил коррекцию — «исправление» государства через спад на Уолл-стрит. Инвесторы проявляют осторожность, открывая «дальние» колл-опционы с «верхними» экспирациями, что сигнализирует о готовности к быстрому отскоку.
Техническая картина, «вымывание» левериджа и экстремальный страх тоже говорят в пользу возможного отскока, хотя некоторые эксперты допускают, что сперва биткоин упадет еще ниже.
https://forklog.com/news/v-qcp-capital-obyasnili-padenie-bitkoina-gotovnostyu-trampa-k-retsessii?utm_source=fltgmain&utm_medium=social&utm_campaign=fltrack&sntzd_campaign=1
Сакс повторил ключевые детали о стратегическом резерве цифрового золота, изложенные в указе Трампа, и подчеркнул, что пополнение этого хранилища возможно только без траты денег налогоплательщиков.
Ведущий подкаста Джейсон Калаканис озвучил идею добавления «скромного налога» в 0,01% на все криптотранзакции в качестве метода получения «бесплатных» для бюджета монет. Сакс высказался против предложения:
«Вот так всегда и начинаются налоги. Их описывают как очень скромные. Знаете, когда начался подоходный налог, он распространялся только на тысячу американцев, и законодатели клялись, что его никогда не применят к представителям среднего
Чиновник отметил, что ему «не слишком нравится идея новых налогов», даже с обещанием, что они не скажутся на людях заметным образом.
файл с презентацией drive.google.com/file/d/1eftWkHuvP9EaRbvIYxsW7UbTHalcLtfv/view?usp=sharing
Сегодня поговорим опять про сентимент толпы. Рассмотрим на примере крипты, но потом покажем что по сути все те же приемы работают и на фондовых биржах.
Манипуляциями сентимента занимаются все кому не лень, все телеграмм каналы, владельцами или инфлюэнсерами которых являются профучастники под анонимными никами.
Обо все этом мы на канале много роликов сделали в открытом доступе. И еще есть интересная статья на американском сайте инвестопедии про гриншуз опционы, там тоже объясняется как фаундеры-учредители дают возможность маркетмейкеру торговать даже самыми неликвидными акциями. А на ликвидных акциях хорошо работают алгоритмы арбитража, либо с нескольккими биржами, либо с несколькими рынками, например фондовый со срочным. И всегда хорошо работает арбитраж рынка активных заявок и не активированных, ведь прореживание стопов агрессивными сделками можно исполнить банально с помощью арбитражных алгоритмов, то есть для этого дополнительные денежные средства не требуются.
Житель Алабамы признал свою вину в атаке на аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в социальной сети X*.
В январе 25-летний Эрик Каунсил-младший взломал аккаунт SEC и опубликовал ложное заявление о скором одобрении биржевых фондов (ETF) с криптовалютами, что вызвало резкие колебания стоимости биткоина. Фальшивая публикация вызвала резкий скачок стоимости биткоина на $1 000, но спустя некоторое время курс обвалился на $2 000, когда глава SEC объявил, что аккаунт был скомпрометирован и сообщение оказалось фейком.
На следующий день SEC официально подтвердила, что атака произошла из-за перехвата номера телефона администратора аккаунта. Каунсил сменил пароль и передал доступ сообщникам, которые заплатили ему $50 000 в биткоинах за возможность разместить публикацию.
Каунсил-младший и его сообщники завладели учетной записью регулятора, используя технику подмены SIM-карты (SIM Swapping). Злоумышленники подделали документы, выдав себя за реального владельца телефонного номера, привязанного к аккаунту SEC.
https://t.me/c/2109680410/106375
Ночью я лазил по операциям в блокчейне Трамп, отсматривал механику разгона монеты. И написал несколько коротких постов про мемкоин Трамп. И про людей, которые умудрились заработать на ней приличные деньги. Эти люди не купили саму монету Трамп. Они поступили иначе: мгновенно выпустили свои собственные мемкоины и закинули их на кошельки основных ходлеров Трампа. Я этот процесс увидел почти в первые минуты. Об этом и были мои посты.
Криптаны, мониторящие блокчейн, видя это, начали тарить эти левые, засланные мемкоины. Ночные посты я почти сразу удалил, т.е. они не были структурированными. Что приятно: мне в личку написали обсудить эти процессы весьма компетентные ребята.
Теперь напишу спокойно:
Вот один из кошельков, на который от создателя токена Трамп сразу после создания монеты прилетело 25.000.000 монет Трамп. Позже ещё 27 млн. И только что ещё 4 млн. Всего на 56 млн. Это 2.7 миллиарда долларов по текущему курсу.
Отсортировал по входам на кошелек:
solscan.io/account/2AKrj2zve3jez3qEafD3xpA6DS7QNw6aftiSKhb8XhJH?remove_spam=true&exclude_amount_zero=true&from_address=5e2qRc1DNEXmyxP8qwPwJhRWjef7usLyi7v5xjqLr5G7
https://forklog.com/news/operatoram-kriptomikserov-blender-i-sinbad-predyavili-obvineniya-v-ssha
Большое жюри присяжных Северного округа Джорджии выдвинуло обвинения против трех российских граждан, участвовавших в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io.
Роману Остапенко, Александру Олейнику и Антону Тарасову инкриминируют сговор с целью отмывания денег и управление незарегистрированным платежным сервисом.
По предположению властей, оба миксера использовались преступниками по всему миру для отмывания средств, украденных у жертв программ-вымогателей и других преступлений.
Остапенко и Олейник арестованы 1 декабря 2024 года, Тарасов находится в розыске.
Каждому из обвиняемых грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и до пяти лет заключения за каждый случай ведения бизнеса по переводу денег без лицензии.
Напомним, в мае 2022 года Минфин США ввел санкции в отношении миксера Blender.io.
В ноябре 2023 года в черный список попал Sinbad.io. Оба миксера набрали популярность после блокировки Tornado Cash.
Вчерашний «слив» на BTC, который, похоже, был вызван каскадом ликвидаций на OKEX, привел к тому, что цена BTC Perpetual на Deribit достигла 88,888 — симуляция?!
Это чрезмерное движение, по сравнению с другими биржами, могло быть вызвано короткой гаммой у маркет-мейкеров. Иными словами, когда маркет-мейкеры находятся в короткой гамме, они вынуждены продавать дельту по мере падения рынка, а затем «весело» выкупать ее обратно на последующем отскоке. В нормальных рыночных условиях риск подобного подхода вознаграждается тетой.
Много лет назад я знал человека, который всегда был «в короткой гамме». Он был CEO, CIO и (по совместительству) риск-менеджером в своей собственной проп-трейдинговой фирме. Когда на рынке происходили подобные резкие «сливы», он уходил с торгового пола или стола на час или больше. Благодаря этому он не продавал дельту во время падения или выкупал ее обратно на отскоке во время этих крупных «иррациональных» движений — без стопов. Он просто мягко корректировал позиции в нормальных рыночных условиях, если был очевидный тренд.
Axios и Bloomberg сообщили, что федеральный судья из Нью-Йорка Льюис Каплан приговорил 29-летнего Эллисона к 24 месяцам лишения свободы, поскольку в декабре 2022 года он признал себя виновным в совершении аналогичных преступлений, что и Бэнкман-Фрид, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег.
По данным Bloomberg, Эллисон может отбыть наказание в исправительном учреждении минимального режима.
Хотя Каплан заявил, что он «никогда не видел» столь сильного сотрудницы, как Эллисон, она была «не неуязвима», а у Бэнкман-Фрид был свой «Криптонит», сообщает Bloomberg.