Постов с тегом "Легализация": 31

Легализация


Бэнкинг по-русски: "автосалонная обналичка" - правовые последствия

На прошлой неделе в московском регионе прошли обыски и задержания фигурантов дела «теневого автосалона»,  на этой неделе начались выемки в ГИБДД по месту регистрации сомнительно приобретенных автомобилей.



А ведь совсем недавно Росфинмониторинг рассылал подобные типологии участникам рынка
--------------------------------------
При реализации одной из наиболее распространенной схемы «теневой» инкассации автосалон продает автомобиль подконтрольной «фирме-однодневке» с оформлением необходимых документов в ГИБДД. В последующем этот же автомобиль приобретается физическим лицом у «фирмы-однодневки» за наличный расчет, при этом денежные средства каким-либо образом в бухгалтерских документах организации не отражаются, кассовый чек покупателю автомобиля не выдается. В дальнейшем денежные средства изымаются из кассы автосалона и инкассируются. 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за указанные противоправные действия предусмотрена ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность») и 

( Читать дальше )

В Киеве проходит "Конопляный марш"

    • 15 июня 2019, 13:49
    • |
    • Seroja
  • Еще

В субботу, 15 июня, в Киеве возле Верховной Рады Украины начался марш за легализацию марихуаны — «Конопляный марш свободы». Цель активистов добиться урегулирования каннабиса для нужд медицины и науки. 

Участники акции призывают к принятию законопроекта №10313 «Об обеспечении фундаментального права человека на жизнь», который должен установить правовые рамки для использования каннабиса в медицине и научных целях.
Активистов «лигалайза» человек сто. Они держат в руках плакаты, призывающие разрешить использование марихуаны также и в научных целях.

полный текст здесь:
https://vesti-ukr.com/kiev/340380-v-kieve-prokhodit-aktsija-zakon-meditsinskomu-kannabisu-onlajn-transljatsija-

Я про что подумал… Там на демонстрации больше активистов-медиков или активистов-учёных?


бэнкинг по-русски:Росфинмониторинг. Особенности национального стука...

В продолжение тему про РФМ и контроль за операциями с недвижимостью попробую накидать много свежей и интересной инфы на тему — кто куда и за что должен вообще стучать и как это происходит

бэнкинг по-русски:Росфинмониторинг. Особенности национального стука...

Итак, основной вопрос — Кто такие субьекты 115-ФЗ ????

Отвечаю — Это юридические и некоторые категории физических лиц, которые по закону обязаны встать на учет в РФМ и выполнять инструкции получаемые через личный кабинет, в эту категорию попадаю в частности :

Вид организации Юридические лица:

010, Кредитная организация
020, Профессиональный участник рынка ценных бумаг
021, Депозитарий
022, Регистратор
030, Страховая организация
032, Общество взаимного страхования
033, Негосударственный пенсионный фонд, имеющий лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию



( Читать дальше )

Бэнкинг по-Русски: Путин выслушал директора РосФинМиниторинга. Итоги. ПРББ

  

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. 

 11 марта 2019 года
13:40Москва, КремльБэнкинг по-Русски: Путин выслушал директора РосФинМиниторинга. Итоги. ПРББ
 

В.Путин: Юрий Анатольевич, у нас начинает в Москве работать комиссия ФАТФ [Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег]. Как Вы предполагаете организовать работу и каких результатов ожидаете?



( Читать дальше )

Все криптобиржи будут подчиняться единым мировым правилам

Все криптобиржи будут подчиняться единым мировым правилам

Работу над созданием единых правил работы для криптовалютных бирж ведет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Межправительственная организация хочет сделать свои рекомендации обязательными для всех участников.

FATF образовалась в 1989 году по инициативе стран «Большой семерки». Организация занимается противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, а также препятствует финансированию терроризма. Группа разработала 40 рекомендаций, которые пересматриваются примерно каждые 5 лет. Сейчас, когда в финансовой сфере наблюдаются тектонические сдвиги, связанные с криптовалютами, FATF необходимо реагировать.

В настоящее время деятельность криптобирж регулируется слабо, существуют возможности для преступной деятельности. В отдельных государствах биржи вообще не регулируются, в других находятся под запретом. FATF ставит целью разработать правила, которые бы легализовали криптобиржи, сделали их деятельность прозрачной. Также необходимо наладить международное взаимодействие в сфере контроля криптовалют, и здесь межправительственная организация должна сыграть свою роль.

Напомним, что ранее Япония легализовала Биткоин и сделала регистрацию бирж обязательной. В Токио планируют, что к 2019 году будут созданы правила наднационального регулирования криптовалютного рынка.


Узбекистан легализует Биткоин и другие криптовалюты

Узбекистан легализует Биткоин и другие криптовалюты
Уже в этом году к 1 сентября в Узбекистане будет подготовлен законопроект, легализующий Биткоин и другие криптовалюты на территории страны. Помимо этого, президент республики Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Разработкой закона займутся Центробанк, Мининфоком (Министерство по развитию информационных технологий), Минфин, Минэкономики, а также ряд министерств и ведомств.

Стоит отметить, что центр компетенции по технологиям распределенного реестра должен стать структурой, которая будет заниматься поддержкой местных разработчиков разлчичных блокчейн-продуктов, в том числе, и работающих с криптовалютами. Полноценная работа центра должна начаться уже 1 июня 2018 года. 

Еще один важный момент — президент поручил приступить к активному развитию и стимулированию повсеместного использования технологий бесконтактных платежей, в том числе с использованием международных платежных систем, таких, как PayPal, Alipay, Visa и Mastercard. Комплекс мер в этом направлении будет разработан к 1 июня 2018 года. 

( Читать дальше )

Если бы наш президент разрешил легализовать оружие

Допустим, при этом можно было бы широко трактовать понятие самообороны и защиты частной собственности – допустим, как в Америке.

И вот можно было бы завести такой вот сейфик:

Если бы наш президент разрешил легализовать оружие

1.Какое оружие вы бы приобрели в первую очередь?

2.Для каких целей?

3.Купили бы оружие жене?

4.Ходили бы регулярно в тир?

5.Стали бы вы выходить на улицу без него?

6.Положили бы пистолет или автомат в багажник машины?

7.Стали бы обучать своих детей стрелять?

 

Сейчас по статистике только у 1 из 100 обычных прохожих в крупном городе есть что-то, что трактуется как оружие – кастет, нож, баллончик, травмат и проч.

Я так понимаю, что легализованное оружие носил бы каждый второй мужчина. Мол, а вдруг ко мне в дом лезет вор, насильник, а я его тапком лишь.

Но в первые месяцы полагаю случайных самострелов будет больше, чем огнестрелов при нападении или самообороне, вопреки прогнозам, что все будут стрелять друг в друга.



( Читать дальше )

Кандидат в президенты РФ Борис Титов легализует Биткоин в России

Кандидат в президенты РФ Борис Титов легализует Биткоин в России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году, заявил о своей готовности легализовать Биткоин в России в случае своей победы, пишет Hi-Tech Mail.Ru.

Помимо этого, Титов сообщил, что его команда отказалась от идеи создания национальной криптовалюты.

«Раньше мы думали над тем, чтобы создать национальную криптовалюту, однако все быстро меняется, и от этой идеи мы отказались. Гораздо важнее регулировать то, что уже есть», — заметил бизнес-омбудсмен.

Он рассказал, что после легализации криптовалют в РФ россияне смогут спокойно хранить их в банках и в криптокошельках, а вот обмениваться и расплачиваться криптовалютами можно будет только по внешним операциям.

Титов пояснил, что расплатиться криптовалютой за сэндвич в России будет невозможно, так как для этого есть рубль. Кандидат в президенты также подчеркнул важность технологии блокчейна для российской цифровой экономики.

( Читать дальше )

Что обещает «легалайз» инвесторам?

    • 27 июня 2017, 11:44
    • |
    • EXANTE
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Начало 2010-х ознаменовалось революцией в американской наркополитике: в нескольких штатах был полностью легализован каннабис — его производство, торговля и потребление в рекреационных целях. Это сделало возможным перераспределение доходов от наркомафии к легальным производителям, привело к появлению «конопляных стартапов» и первого конопляного ETF. Возможно, скоро для инвестиций станет доступен ещё ряд психоактивных веществ, над реабилитацией которых работают учёные — MDMA, LSD, псилоцибин.

Но почему тема инвестиций в психоактивные вещества стала актуальной именно сейчас? Ведь смягчение наркополитики во многих странах происходит давно, но ни Нидерланды, ни Португалия не славятся «стартапами» в этой области. Что же особенно произошло в США, и чего ожидать инвесторам?

Что обещает «легалайз» инвесторам?

Как соотносятся легальность и инвестиционная привлекательность психоактивных веществ



( Читать дальше )

Открытие Брокер не отдает деньги. Часть 3: Объективный взгляд со стороны

Второй день у нас на смартлабе идет бурная дискуссия по поводу конфликта брокера «Открытие» и клиентки NN, которая не может вывести свои средства.

Стороны обвиняют друг друга во всех мысленных и немыслимых грехах, читатели и комментаторы подбрасывают свои комки грязи то в ту то в другую сторону.

Именно поэтому, выслушав позицию обоих сторон, и посоветовавшись с некоторыми действующими схемотехниками, хочу поведать Вам свою версию произошедшего:

В конце 2016 года Клиентка NN, дистанционно, используя портал госуслуг, открыла брокерский счет в Открытия Брокера путем присоединения к публичному договору и регламенту, т.е. добровольно согласившись с условиями Брокера.
Характер проводимых операций по данному счету по версии брокера являлся «не имеющим явного экономического смысла» с транзитной направленностью, в связи с чем, брокер в конце мая 2017 инициировал расторжение договора и приостановил прием заявок от клиента.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн