Цифра брокер

Hindenburg Research, крупнейшая 🇺🇸 американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений в публичных компаниях опубликовала большое расследование о Freedom Holding Corp, базирующейся в Неваде. Значительная часть расследования посвящена нарушениям и обходу санкций.

Ссылка на расследование hindenburgresearch.com/freedom/

Рассмотрим основные моменты:

Freedom заставляет клиентов покупать собственные акции для участия в IPO; Практика, которая противоречит правилам FINRA

Помимо вопросов, связанных с большими объемами подозрительной торговли крошечными брокерскими компаниями, близкими к Freedom, часть поддержки акций также может быть объяснена необычной и незаконной практикой Freedom.

Freedom утверждает, что ключевым конкурентным преимуществом ее брокерской деятельности была ее способность обеспечивать размещение IPO от секретного хедж-фонда , как объяснялось ранее.

Согласно сообщениям СМИ, для клиентов, желающих принять участие в этих IPO, Freedom сначала предлагает приобрести акции Freedom. [ 1 , 2 ]

( Читать дальше )

Freedom Holdings — это розничная брокерская компания и банк, базирующийся в Казахстане. Основателю Тимуру Турлову принадлежит более 70% акций компании. Сейчас рыночная капитализация Freedom Holdings составляет 4,5 миллиарда долларов.

Американский хедж-фонд Hindenburg Research выпустил разоблачающий отчёт о Freedom Finance. Подобными отчетами они смогли уничтожить не один десяток небольших американских компаний, а недавно изрядно подпортили репутацию индийского олигарха Гаутама Адани (состояние $128 млрд). Сейчас они взялись за компанию, которая очень знакома россиянам — тем, кто ищет возможность сделать всё «как было» в части личных финансов, открывая через FF счета в Казахстане (и не только).

 
Неоспоримые доказательства русского следа: Тимур Турлов (основатель FF) позирует с чучелом русского медведя!

В этой статье я приведу все аргументы из отчёта «Гинденбургов», а также проверю эти факты и дам свои комментарии по каждому из аргументов.

Сразу обозначу степень своей аффилированности. Я являюсь клиентом FF и при этом являюсь гражданином РФ. У меня открыт счет в их казахстанском банке, а также я являюсь клиентом «Цифра Брокер», который ранее входил в этот холдинг, но выделен в отдельную компанию в 2022 году.

( Читать дальше )

Вероятно, она реализована в сотрудничестве с СПБ биржей

Российская инвестиционная компания (ИК) «Цифра брокер» (в прошлом — «Фридом Финанс») создала криптоплатформу ITS DeFi в Беларуси — ее сайт был недавно запущен (домен зарегистрирован в феврале). Как говорится на странице ITS DeFi, оператором криптоплатформы является общество с ограниченной ответственностью «АйТиЭс ДеФай».

( Читать дальше )

Российская инвестиционная компания (ИК) «Цифра брокер» (в прошлом — «Фридом Финанс») создала криптоплатформу ITS DeFi в Беларуси — ее сайт был недавно запущен (домен зарегистрирован в феврале). 

ITS DeFi, как следует из информации на сайте, является площадкой для торговли криптовалютами и высоколиквидными токенизированными активами, на которой доступна покупка и продажа криптовалют BTC, ETH, Tether и «других популярных активов», торги на внебиржевом рынке (ОТС) и рынке токенизированных активов (в частности, «высоколиквидными активами фондовых бирж NYSE, NASDAQ, HKEX»). Платформа также предоставляет «полный комплекс услуг по ICO и листингу токенизированных активов».

Есть два режима подключения к торгам: «криптоброкер» и «инвестор». Во втором квартале российская «Цифра брокер» создала одноименную компанию в Беларуси. Как рассказывал один из собеседников FM, эта компания должна стать первым брокером на белорусской торговой площадке. Frank Media направили запросы в СПБ биржу, «Цифра брокер» и ITS DeFi, однако на момент публикации не получили ответы.

( Читать дальше )

«Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс») проведет вторую принудительную конвертацию валюты на брокерских счетах клиентов в рубли, следует из обновленного договора обслуживания. Новые положения вступят в силу 30 августа 2023 года. 

• Если на начало торговой сессии 30 августа на брокерском счете клиента будет находиться менее $10, то брокер сконвертирует эти средства в рубли по биржевому курсу на свой выбор — USDRUB_TOM или USDRUB_TMS;
• Если на начало торговой сессии каждого 10 или 25 числа месяца (или на следующий рабочий день, если в указанные даты торги не проводились) на брокерском счете клиента будет менее $10 или €100, то брокер также сконвертирует их в рубли по биржевому курсу на свой выбор: если остаток в долларах — USDRUB_TOM или USDRUB_TMS, в евро — EURRUB_TOM или EURRUB_TMS.

frankmedia.ru/136587

Казначейство Бельгии отказало «Цифра брокеру» в разблокировке активов инвесторов, которые оказались заморожены в депозитарии Euroclear. Брокер не согласен с этим решением и планирует оспорить его в административном порядке.

«Юристы компании в сотрудничестве с консультантами, уже имеющими положительный опыт удовлетворения первичных заявлений на разблокировку активов по отдельным кейсам ряда физических лиц, готовят административную жалобу на решение казначейства Бельгии об отказе в удовлетворении заявления в Государственный совет Бельгии», — пояснил представитель компании «Цифра брокер». 

www.forbes.ru/investicii/493958-cifra-broker-polucil-otkaz-v-razblokirovke-aktivov-investorov-v-euroclear

Внеплановая оферта, новые выпуски и рейтинговые решения:

• «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоники» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.

( Читать дальше )

Аналитики Сбербанка, «Открытие инвестиций», «Цифра брокера» и ФГ «Финам» улучшают базовые прогнозы по индексу Мосбиржи на конец 2023 г. – по их ожиданиям, он составит от 3100 до 3300 пунктов. Это предполагает фактическое отсутствие роста или повышение на 3–6,25% от текущих значений. Причина роста — всеобщий оптимизм и ослабление рубля.

В «Сбербанк инвестициях» ждут 3200 п. до конца года и 3600 п. к концу 2024 г. против 2870 и 3158 п. в майском прогнозе, говорит старший аналитик брокера Константин Самарин.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/08/03/988266-analitiki-uluchshayut-prognoz-po-indeksu-mosbirzhi

«Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс») принудительно конвертировал валюту клиентов в рубли. Остатки на счетах менее €100, а также в полном размере по не торгуемым на Мосбирже валютам, обнулились по итогам торгов 31 июля. Об этом свидетельствуют выписки со счетов клиентов (есть у «РБК Инвестиций»).

«В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 31 июля 2023 года на брокерском счете клиента денежных средств в евро в сумме менее 100 евро, клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств на организованных торгах ПАО Московская биржа путем заключения сделок с инструментами с кодами инструментов (по выбору брокера): EURRUB_TOM; EURRUB_TMS», — говорится в сообщении пресс-службы.

«В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 31 июля 2023 года на брокерском счете клиента денежных средств валюте, с которой не проводятся организованные торги на валютном рынке и рынке драгоц

( Читать дальше )

«Цифра брокер» и СПБ биржа рассматривают создание криптобиржи в этой стране

Фото: пресс-служба «Цифра брокер»

Российская компания «Цифра брокер» (в прошлом — «Фридом Финанс») во втором квартале 2023 года открыла в Белоруссии еще одну компанию. Уставной капитал созданного в апреле юрлица, также получившего название «Цифра брокер», составляет 500 тысяч белорусских рублей. Российской материнской компанией за апрель – июнь был оплачен взнос в него в размере 184 тысячи белорусских рублей (5 тысяч российских рублей), следует из отчетности российского «Цифра брокера».

В начале февраля 2023 года «Цифра брокер», которая тогда еще принадлежала американскому Freedom Holding Тимура Турлова (в конце февраля компания была продана Максиму Повалишину), стала основным учредителем белорусской компании «АйТиЭс ДеФай» (ITS DeFi) с долей в 85%. За полгода российская компания вложила в уставной капитал этого юрлица 109 тысяч российских рублей. Кто владеет оставшимися 15% в ITS DeFi — не раскрывается.

( Читать дальше )