Бэнкинг по-Русски: самое громкое обнальное дело со времен Магина продолжает расширяться...

В деле банкира Ковригина появились новые фигуранты..
— большая часть обвиняемых связаны не с банком а вот с этой структурой — ООО «КПДУ ДОХОДНОЕ МЕСТО» ИНН 7744000430 
Это профучасник, имеющий основные счета в ЮРБ банке, а валютно/конверсионные в Росевробанке. 
примечательно, что располагался он в том же здании и на том же этаже чтои банк (где всех и приняли кстати) 
в совдире у него вот эти люди:



Но фактический владелец, которого не увидишь из выписок егрюл:






Обыски были по 17 адресам тогда в Ростове Питере, Москве и области. 

--------- 
Задержанная в начале октября Евгения Щербакова ранее много лет работала главбухом «ГЕОбанка» (лиц 2027) — крайне неоднозначный по мнению банковского сообщества (мбкашка и месный форум) 
в 2017 году она являлась Главбухом ЮРБ, однако информация об этоv с сайта банка спешно удалена 
http://urb.ru/ru/pages/detail/controls 

-------- 
но в архиве есть конечно по прямой ссылке если знать куда 
----- 
2. Щербакова Евгения Сергеевна 
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер ООО «ЮРБ» 
Дата фактического назначения на должность: 12.12.2016 
Дата согласования с Банком России: 20.09.2016 
Наименование занимаемой должности: член правления ООО «ЮРБ» 
Дата фактического назначения на должность: 12.12.2016 
------------------ 
пруф прямой 
http://urb.ru/data/files/Raskr/inforn_kval12.pdf 
----------- 

На сегодня десятки человек под домашним арестом
это маленькая никому не известная жывопырка — но там самое крупное со времен Магина обнальное дело разворачивается !!!!! 

А никто об этом почему-то не в курсе 

там интересности есть мало извесные — Хозяин банка под домашним арестом полгода (тока недавно продлили до 9 мес) 
вместе с ним 25 человек!!! еще по 172 ст. проходят (13 под дом.арестом в т.ч. главбух банка Евгения Щербакова только недавно предьявили обвинение). 
Остальным продлили тоже в конце сентября — в середине октября аппеляция подтвердила законность. 

дело от 17.03.2017 ведет СД МВД  ;) — доказухи полно, нитки тянутся к Клигману и его команде... 
----------- 
3/3-0052/2017 Обвиняемый: Испирьян А. В. — Ст. 172, Ч. 2, п. б 

Удовлетворено, 21.04.2017 

3/3-0051/2017 Обвиняемый: Малхасян Т. А. — Ст. 172, Ч. 2, п. б 

Удовлетворено, 21.04.2017 

3/3-0050/2017 Обвиняемый: Пантелеев В. В. — Ст. 172, Ч. 2, п. б 

Удовлетворено, 21.04.2017 

3/3-0049/2017 Обвиняемый: Астахова Е. А. — Ст. 172, Ч. 2, п. б 

Удовлетворено, 20.04.2017 

3/3-0048/2017 Обвиняемый: Максюта Ю. А. — Ст. 172, Ч. 2, п. б 

Удовлетворено, 20.04.2017 

3/3-0047/2017 Обвиняемый: Малякшина Ю. В. — Ст. 172, Ч. 2, п. б — Зам нач МФ банка 

Удовлетворено, 20.04.2017 

3/3-0046/2017 Обвиняемый: Астахов А. В. — Ст. 172, Ч. 2, п. б 

Удовлетворено, 19.04.2017 

3/3-0045/2017 Обвиняемый: Киселева Л. В. — Ст. 172, Ч. 2, п. б 

Удовлетворено, 19.04.2017 

3/3-0044/2017 Обвиняемый: Умярова Н. В. — Ст. 172, Ч. 2, п. б 

Оставлено без изменений, 24.05.2017 

3/3-0056/2017 Обвиняемый: Рип М. А. — Ст. 172, Ч. 2, п. б 

Оставлено без изменений, 24.05.2017 

3/3-0055/2017 Обвиняемый: Ковригин В. В. — Ст. 172, Ч. 2, п. б — Предсовдира, бенефициар 

Удовлетворено, 26.04.2017 
---------

Летом об этом писал коммерсант:
---
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета директоров и фактического владельца Южного регионального банка (ЮРБ) Владимира Ковригина, а также заместителя управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлию Малякшину. Они обвиняются в незаконном обналичивании и выводе в офшоры более 800 млн руб. 
Ссылка
 www.kommersant.ru/doc/3304632


Но даже они не в курсе что счет уже перевалил за нескольколько млрд, и список заказчиков перевалил за 400 организаций...