Принятые в 2023 году меры
воздействия на инструменты
проведения сомнительных
операций привели к сокращению
их использования в целях
обналичивания. Так, объем
подозрительных операций
с использованием корпоративных
карт и «теневой» инкассации
сократился на 18% и 23%,
соответственно, а исполнительных
документов – в 5 раз.
С использованием материалов Росфинмонито-
ринга по преступлениям в кредитно-финансовой
сфере за 2023 год возбуждено свыше 2 тыс. уго-
ловных дел, более 440 направлено в суд, вынесено
178 обвинительных приговоров. Сумма фактически
возмещенных средств превысила 4 млрд руб., на-
ложен арест на денежные средства и имущество
фигурантов уголовных дел на общую сумму более
26 млрд руб. и 10 тыс. долларов США. Сумма до-
начисленных налоговых платежей составила более
11,5 млрд рублей, назначено к возмещению более
16 млрд рублей.
Результаты работы по ликвидации
«теневых» площадок
В 2023 году совместно
с правоохранительными
органами продолжилась работа
по выявлению и пресечению
теневых площадок.
Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим
объемом свыше 28 млрд руб., установлено 25 орга-
низаторов и более 700 заказчиков «теневых услуг»,
технических участников – свыше 2 тыс.
Средний оборот теневых площадок увеличился на
20% (с 1,5 до 1,9 млрд руб.), при этом длительность
их существования не увеличилась.
Деятельность большинства теневых площадок кон-
центрировалась на незаконном выводе денежных
средств в наличный оборот. Выявлена теневая пло-
щадка со смешанным характером деятельности –
обналичивание и вывод средств в страны Средней
Азии.
Основными потребителями услуг теневых площадок
остаются сферы строительства и оптовой торговли,
включая онлайн-торговлю.