Криптовалюта

Американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) сообщила об аресте счетов резидента Канады Доминика Лакруа и его компании PlexCorps, которая обвиняется в осуществлении мошеннической деятельности под видом ICO. Соответствующее заявление размещено на сайте SEC.

Отмечается, что с августа 2017 года PlexCorps под ложными обещаниями о 13-кратной прибыли менее чем за месяц привлекла около $15 млн. Эти средства были получены от «нескольких тысяч инвесторов». Также обвинения в мошенничестве выдвинуты в адрес партнера Лакруа Сабрины Паради-Ройе.

Прекращение деятельности канадской компании стала первым результатом работы подразделения по противодействию нарушениям, связанным с технологией распределенного реестра и сферой первичных распределений монет (ICO). О создании этого специализированного отделал SEC сообщила в сентябре этого года.

Обвинения в мошенничестве в адрес проекта ранее выдвигались в социальных сетях, однако, несмотря на то, что еще в июле Управление по финансовым рынкам Канады также выдало предписание о прекращении его деятельности, организаторы продолжили ICO, обещая инвесторам существенную прибыль.

Судебный комитет Сената США в настоящее время занимается рассмотрением законопроекта S.1241, целью которого является введение уголовной ответственности за умышленное сокрытие собственности или контроль над финансовым счетом. Законопроект также внесет поправки в определения «финансовый счет» и «финансовое учреждение», включив в понятия криптовалюты и криптовалютные биржи, соответственно. Согласно члену квалификационной комиссии сенатору Дайанн Фейнстейн, предлагаемый законопроект необходим для модернизации существующих законов о противодействии отмыванию денег.

Законопроект внесет поправки в определение «финансового учреждения» в разделе 53412 (а) статьи 31 Свода законов Соединенных Штатов, чтобы включить криптовалюты. Если это будет принято, законопроект, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия для пользователей криптовалют как в США, так и за рубежом.